涉嫌借出户头给不法者洗钱 警方全岛逮25人查65人

2025年03月24日   •   342次阅读

新加坡警察部队联合银行展开行动,打击假扮官员、投资诈骗和就业诈骗案件,并起获大约190万元赃款。警方也在全岛逮捕了25名涉嫌借出户头给诈骗分子洗钱的男女,另有65人受查。

警方前天(22日)发表文告指出,商业事务局反诈骗指挥处(ASCom)联合警方反诈骗调查小组(Scams Strike Team)在2月中旬至3月初期间展开全岛展开针对假官员,以及投资和求职诈骗的取缔行动。

警方说,2024年的诈骗损失高达11亿,其中假官员、投资诈骗和招聘诈骗造成的损失最大。

这类案件中,诈骗分子通过非法获取的电话线路和通讯平台联系受害者,随后欺骗受害者将资金转移到骗子控制的银行户头或加密货币钱包。

冻结300多个银行户头

在本次行动中,反诈骗指挥部(ASCom) 的执法人员与本地银行密切合作,追踪受害者被骗走的资金,并冻结300多个涉嫌参与资金流动的银行户头。

警方通过资金追踪查获大约190万元的金额。此外,警方在全岛展开突击行动,逮捕借出银行户头给诈骗分子用来洗钱的人,一共逮捕年龄介于18岁至40岁的20名男子和5名女子,另有65人接受调查。

通过与社交媒体公司、即时通讯应用和电信公司的紧密合作,警方成功打击1300多个与诈骗相关的网络渠道,并终止1700多条与诈骗有关的电话线路。

警方提醒,政府官员绝不会要求公众将资金转入银行户头,也不会通过电话索取银行、SingPass或公积金的相关信息。

为了避免陷入投资骗局,公众在做出任何投资决策时应保持谨慎。任何合法的投资公司都不会要求投资者将资金转入个人银行户头,也不会通过群聊销售投资产品。

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