# 时间线：警方秘密调查两年 一文看懂本地历来最大洗钱案 URL: https://www.shicheng.news/v/pYOAZ Published: 2023-10-04 Source: 狮城新闻 ## 时间线：警方秘密调查两年 一文看懂本地历来最大洗钱案 ![时间线：警方秘密调查两年 一文看懂本地历来最大洗钱案 ](https://www.shicheng.news/images/image/1730/17308859.avif?0) 本地历来最大洗钱案的十个被告。（图：CNA） 警方在今年8月15日派出400多名执法人员在全岛各处展开突击行动，逮捕涉嫌洗钱的十人，起获、冻结或禁止处置的资产总额多达10亿元，在海内外引起关注。 内政部第二部长杨莉明昨天（3日）在国会上揭露，警方其实早在2021年就侦测到“可疑信号”，隔年展开全面调查，前后调查了两年。 涉及本地历来最大洗钱案的嫌犯什么时候开始在新加坡落户？他们如何引起警方关注？《8视界新闻网》带你了解。 2017年 根据新加坡会计和企业管理局（ACRA）记录，40岁的塞浦路斯籍被告苏海金最早有相关记录；他在2017年1月成为Yihao Cyber Technologies的董事兼股东。 他的律师早前也在庭上说，虽然苏海金不是本地公民或永久居民，他自2017年就把新加坡当成自己家，并在三年前放弃中国国籍。 41岁的柬埔寨籍被告苏宝林则在2017年11月成为新宝投资控股（Xinbao Investment Holdings）的董事兼股东。 早前庭上揭露，两人存在密切的金钱往来，苏海金购买的两个房产是由苏宝林付款，两人也曾与他人购买一艘游艇，但游艇的船主却是另有其人。 2019年 已经被控的十名被告当中，有七人在本地公司持有股份或担任董事，其中就有三人是在2019年“现踪”。 目前面对最多控状的42岁土耳其籍被告王水明在2019年9月成为Ming Xin（新加坡）Technology的股东，但这家公司已经被除名。 33岁的柬埔寨籍被告陈清远则是在2019年10月成为Tian Yi Technology (Singapore)的董事兼股东。 44岁的中国籍被告张瑞金同月成为Golden Eagle Assets的董事兼股东，并且也成为名字相似的家族办公室Golden Eagle Family Office的董事。 张瑞金的女友、43岁中国籍被告林宝英隔年9月成为Eagle77这家公司的股东，35岁的瓦努阿图籍被告苏剑锋则是在2021年3月成为批发公司Ricco的股东。 ![时间线：警方秘密调查两年 一文看懂本地历来最大洗钱案 ](https://www.shicheng.news/images/image/1730/17308860.avif?0) 2021年 杨莉明揭露，我国的反洗黑钱部门在2021年就开始侦测到一些“可疑信号”，包括有人疑似使用伪造文件来证明本地银行账户的资金来源。 此外，一些金融机构和公司也通报了一些可疑交易。 当时，警方就开始分头调查。 2022年 警方在年初启动全面且协调的情报调查，揭露一个有着相互联系的巨大关系网，当中包括家庭关系。 为了避免打草惊蛇，只有一小组警员参与调查，继续秘密挖掘真相，厘清嫌犯的关系网、他们所涉及的犯罪活动以及所拥资产。 当局也决定暂缓任何执法或公开的调查行动。 杨莉明说，调查这样复杂的案件，说易行难，而且只能小组暗中调查，因为嫌犯一旦听到风声，他们随时可能带着资产跑路，警方之前所有的努力都可能前功尽弃。 2022年5月 中国山东省淄博市公安局博山分局发布通告，公布从事赌博网站、应用程序、网络赌博平台研发和维护工作的九名海外逃犯身份，其中就包括来自福建省厦门市的王水明。 2023年初 警方认为已经掌握充分的信息，并咨询了总检察署。总检察署评估，已有足够的理由怀疑嫌犯涉嫌在本地犯法。 8月15日 商业事务局、刑事侦查局、特别行动指挥处和警察情报局的400多名执法人员在全岛各处展开行动，逮捕十人。 另外12人正在协助调查，八人仍被通缉。 警方起获、冻结或禁止处置的资产总额达10亿元，包括估值超过8亿1500万元的94个产业和50辆车、存款超过11亿元的30多个银行户头、超过2300万元现金、200多个名牌包和手表、金条和一些文件。 9月5日 警方起获、冻结或禁止处置的资产总额增至超过18亿元。 9月20日 警方起获、冻结或禁止处置的资产总额增至超过24亿元。 10月3日 警方起获、冻结或禁止处置的资产总额增至超过28亿元。 被禁止处置的包括估值超过12亿4000万元的152个房产和62辆车子，以及数千瓶名酒。 被冻结的银行存款超过10亿4500万元、包括外币在内的超过7600万现款、价值超过3800万元的加密货币、68条金条、294个名牌包、164支名表和546个珠宝首饰。 ![时间线：警方秘密调查两年 一文看懂本地历来最大洗钱案 ](https://www.shicheng.news/images/image/1730/17308861.avif?0)