涉洗钱和非法出口轻柴油到朝鲜 两男和三公司被控
示意图。（图：iStock）
两名男子和三家公司因涉嫌洗钱和非法出口轻柴油到朝鲜，被控上法庭。
警方发表文告说，商业事务局的调查显示，其中一名涉案男子Kwek Kee Seng同五名身在海外的人士串谋，在2019年9月到11月期间六次使用MT Courageous油船，通过船对船的方式，以及一次在朝鲜南浦港口，把总计1万2260公吨的轻柴油转运到朝鲜。
他也使用一家公司的银行户头来接收和支付相关款项。作为公司的大股东和董事，Kwek Kee Seng也两次伪造文件。他过后五次利用另一家公司的银行户头来接收非法出口燃油的款项。
Kwek Kee Seng也面对另外两项控状，指他对调查人员撒谎，并扔掉一部手机销毁证据。
另一名涉案男子Low Eng Yeow则通过一家公司的银行户头进行九次交易来购买轻柴油，以便与朝鲜进行非法运油的交易。
