# 中国公民卷入新加坡洗钱活动，涉及金额高达120万新币

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Published: 2024-03-19
Source: 狮城新闻

一名中国公民于新加坡芽笼区的赌博窝点卷入犯罪网络，协助洗钱超85.7万新币并提供用于存取120万新币的银行账户，这场货币诈骗案现已被法院审理。



***1****. 货币诈骗***

2019年期间，39岁的中国公民庄千宝在新加坡从事办公室行政助理工作。他在芽笼区的一处赌博场所认识了名为阿峰的男子，并被卷入USDT泰达币（一种稳定币加密货币）交易活动中。

为寻找USDT卖家，庄千宝使用阿峰提供的资金购买他人的ATM卡，以此避免使用自己账户而再次受到警方涉嫌犯罪的控告。阿峰声称这些资金是通过足球和赛马投注获得的合法收入。

他在线上寻找ATM卡，并通过微信与卖家沟通，使用这些卡提取资金以支付购买USDT的费用。

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一名客户从自动取款机提取新币 来源：CNA

2021年12月至2022年9月，他通过50多个银行账户从阿峰处收到共857,150新币，用于交换USDT。这笔款项源自各类诈骗受害者。共计114张ATM卡，33个关联账户，具体收款金额不详。

2022年3月，他在线招募人员使用这些ATM卡提现，每次提现支付其100新币，在远距离监控下，共计提取645,800新元。

他还提供了一个网银账户给阿峰，用以接收和转移了近573,000新币，两笔金额加起来超过120万新币，已经从庄千宝提供的账户中被提取。



***2. 警方调查***

由于庄千宝持有账户接收了诈骗所得，账号的异常波动引起警方怀疑，警方通过对疑似货币诈骗的调查，追查到庄千宝。

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滥用本地SIM卡属于违法行为 来源：CNA

2022年9月13日庄千宝在家中被拘捕，总计没收其12部手机、56张SIM卡和113张自动柜员机卡。

面对警方“为什么有这么多卡”的质疑，庄千宝无法给出合理解释。



***3. 法院审判***

法庭在详细调查后，包括提供银行资料，未经授权访问电脑，转换犯罪收益在内，提出针对庄千宝的十二项具体指控。

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多名中国公民涉嫌跨境电话和网络恋情诈骗 来源：CNA

庄千宝的角色不仅仅是一个“钱骡子”或者跑腿，他获取银行账户、寻找USDT卖家等一系列行为是洗钱活动的重要环节，且他的动机是经济利益。

所以副检察官要求对庄千宝判处60—72个月的监禁，以向试图进行洗钱活动的人发出警告，他们终将被绳之以法，受到坚决处理。

最终，3月15日庄千宝被判处四年半监禁。

*参考资料：*

*1. Man laundered over S$857,000 in scam proceeds; his bank accounts were used to withdraw S$1.2 million，CNA.*

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