# 政府遏制洗黑钱活　发展商从周三起须筛查买家背景　 

URL: https://www.shicheng.news/v/qNpGy
Published: 2023-06-27
Source: 狮城新闻

![政府遏制洗黑钱活　发展商从周三起须筛查买家背景　 ](https://www.shicheng.news/images/image/1724/17247162.avif?1687788009)





（新加坡讯）为减少房地产市场可能出现的洗黑钱和恐怖主义融资风险，新加坡政府将从周三起（6月28日），要求发展商必须筛查买家背景，一旦发现可疑的洗黑钱活动或恐怖主义融资，都必须向新加坡商业事务局提呈报告。

新加坡市区重建局今年3月10日发通告给发展商和律师，指出新加坡作为反洗黑钱金融行动特别工作组（简称FATF）的成员国，致力于符合FATF设下的标准。当局因此加强房地产行业的监管机制，遏制洗黑钱活动和恐怖主义融资。 

根据新条例，发展商必须对买家进行风险预测，展开客户尽职调查，向当局报告任何可疑交易，以及妥善保管与调查相关的记录至少五年等。

不遵守新条例的发展商，将面对不超过10万新元（约34万7000令吉）的罚款。发展商若被发现为这类交易提供便利，也可能被起诉甚至坐牢。

由于不法分子通过买房地产的手法洗黑钱时，往往会超额偿付，在卖出房子时又不介意以较低价格抛售。这种做法无疑会破坏楼市的稳定性，进而对真正买家带来影响。

新加坡过去发生多起洗黑钱和恐怖主义融资的房地产交易，包括2016年，两名房地产经纪因未举报可疑房地产交易而被罚款。其中一人涉及升涛湾一栋价值2380万新元的洋房，另一人涉及一个新公寓单位。这两名经纪后来被发现与从事非法活动的个人打交道。

2021年12月，一名房地产经纪知道他的买家参与非法赌博活动，却无视房地产经纪的法律义务，没提交可疑交易报告，最终被判罚款1万2000新元。

义正律师事务所合伙人谢贤宁受访时说，房地产交易出现洗黑钱和恐怖主义融资的概率通常较高，因此新加坡政府实施更严格条例，可加强新加坡作为值得信赖和安全的房地产市场的地位，避免非法资金动摇市场的稳定发展。