本地男子以庞氏骗局诈骗500万 判监五年另60个月

2024/12/17   •   2269阅
马来西亚一名57岁男子因通过庞氏骗局诈骗公众约500万元被判处五年又60个月监禁。他被指控涉嫌欺诈和转移犯罪所得,受害者多达14人。该男子以外汇交易为幌子,承诺高额利润,实则经营庞氏骗局。案件仍在审理中,被告有意上诉。
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国家法院。(图:CNA/Jeremy Long)

一名57岁男子因为通过庞氏骗局(Ponzi Scheme)诈骗公众大约500万元,被法庭判处坐牢五年又60个月。

警方的文告说,Kam Boon Hee Kenneth是多家公司的董事。他总共面对340项涉案金额超过1600万元的欺诈控状,以及四项指他转移犯罪所得的控状。

检方以其中63项控状对他展开审讯,涉及的受害人多达14个。

案情显示,男子谎称自己是一名成功的外汇交易员,并指自己从交易中可以赚取很高的利润,误导受害人为他提供贷款,以为他能够缴付每月百分之3的贷款利息。而实际上,男子是在经营庞氏骗局,用他向其他受害人借贷的款项,来支付贷款利息。

男子有意对判刑上诉,目前获准保释。

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