# 【洗钱案】警方继续追查   17名相关人士 

URL: https://www.shicheng.news/v/qeewP
Published: 2024-06-10
Source: 狮城新闻

![【洗钱案】警方继续追查   17名相关人士 ](https://www.shicheng.news/images/image/1745/17458341.avif?0)





狮城30亿洗钱案有10名被告落网，警方缴获大批资产。（早报网档案照） 

（新加坡讯）新加坡最大宗洗钱案最后一名被告苏剑锋的案件，将在（6月10日）下判。警方将继续追查17名关联人士，以及其他涉案者。

警方去年8月侦破全岛最大宗的洗钱案，涉案金额超过30亿新元，共9男1女被控。

第9名认罪被告王德海于6月7日被判坐牢16个月，是被制裁的人当中刑期最长的。最后一名被告苏剑锋星期四于6月6日认罪后，案件将在明天下判。

新加坡警方此前透露，被扣押或发出禁止处置令（prohibition of disposal orders）的资产，皆在10名被告以及其他涉案人名下。

《新明日报》引述英文媒体报道，当局现将注意力转向逃离新加坡的17名涉案人士，以及包括新加坡人在内的参与促成洗钱案人士。

上述17人当中，有两人被国际刑警组织发出红色通缉令，他们是苏永灿（33岁）与王火强（29岁）。两人也是被告王德海的姐夫和堂兄弟。

新加坡警方指，商业事务局（CAD）的可疑交易报告办公室（STRO）与外国同行共享信息，警方也会调查那些帮助10名外国人及同伙注册空壳公司的个人，以及那些与被定罪被告合谋对资产来源造假的人。其他未能报告可疑交易的个人，包括房地产公司员工，也将接受调查。

自2023年8月，新加坡警方已向近60名房产经纪问话，他们涉嫌参与与本案有关的207处房产的销售或租赁。

与此同时，新加坡金融管理局（MAS）将审查与10名被告及同伙的存款有关的金融机构。金管局发言人说，监管机构正对与此案扯上关系的金融机构，进行“详细的监督审查和检查”。