# 公司董事涉规避支付消费税和洗黑钱 被判坐牢约三年 

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Published: 2023-12-20
Source: 狮城新闻

## 公司董事涉规避支付消费税和洗黑钱 被判坐牢约三年



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税务局。（图：CNA）

一名拥有两家公司的董事涉嫌规避支付消费税和洗黑钱，被判坐牢大约三年。

59岁的印度尼西亚籍商人Adi Djusman是本地永久居民，也是本地两家企业的董事。

案情显示，他涉嫌在2015年1月到2020年12月之间，伪造和提交41份发票和清单，以申请消费税退税，导致新加坡国内税务局向两家公司支付了本不该支付的款项。

当局的调查发现，这两家公司在申请退税期间并没有开展任何业务，被告在这段期间居住在中国，也没有任何收入来源。

税务局在这段期间，每个季度向被告的两家公司发放款项，而被告每个季度会从中国返回新加坡，并通过跨境转账服务把总计52万3000多元的款项转移到妻子的中国银行户头。

被告也将部分款项存入自己在其中一家公司的公积金户头，以营造该公司拥有实际业务运营的假象，这触犯了洗黑钱条例。

法庭也下令被告向税务局支付190多万元的罚款，这个罚金是被告规避支付消费税金额的三倍。