# 新加坡30亿洗钱案再爆料：两银行前经理被控

URL: https://www.shicheng.news/v/qeyYl
Published: 2024-08-16
Source: 狮城新闻

本地最大洗钱案有新进展，两名银行前客户经理和一名前司机将于8月15日被控。新加坡警方称，三人涉嫌洗钱、伪造文件及妨碍司法，涉案金额达30亿元。



***1****. 两名前银行客户经理涉伪造文件与洗钱***



涉案的第一名嫌犯是一名26岁的中国籍男子，曾在一家外资银行担任客户经理，服务对象包括两名洗钱罪犯。

调查显示，他涉嫌教唆伪造贷款协议，并帮助客户将非法所得伪装成合法收入。此外，他还被指代收大笔现金，却无法证明资金来源。

第二名嫌犯是一名35岁的中国籍男子，同样曾担任外资银行客户经理，涉嫌将伪造的税务文件提交银行，以帮助客户在瑞士开设银行户头。

两人都将面临多项伪造文件和洗钱相关罪名指控。

![新加坡30亿洗钱案再爆料：两银行前经理被控](https://www.shicheng.news/images/image/1749/17494769.avif?0)





来源：Servcorp



***2****. 前司机涉隐匿重要线索与妨碍司法公正***



第三名嫌犯是41岁的新加坡籍男子，曾任洗钱案主犯的私人司机。他涉嫌向警方提供虚假情报，并擅自处理主犯的四辆车，妨碍调查进程。

这名嫌犯也将面临妨碍司法公正和提供假口供的指控。

![新加坡30亿洗钱案再爆料：两银行前经理被控](https://www.shicheng.news/images/image/1749/17494770.avif?0)





来源：联合早报



***3****. 警方严正声明：打击金融系统滥用行为***



商业事务局局长周祥泰表示，警方严肃对待通过新加坡金融系统清洗犯罪所得的行为。

银行职员尤其是客户经理，作为客户与银行之间的桥梁，必须保持诚信。

任何帮助客户规避金融监管、伪造文件掩盖资产真实来源的人，将受到法律的严惩。



***4****. 案件背景与最新进展***



这起洗钱案于去年8月被侦破，涉款高达30亿元，已有多名罪犯被捕并驱逐出境。警方目前已充公约9亿4400万元非法资产，仍在追捕另两名涉案人员。

此案的深入调查和指控，彰显了新加坡对金融犯罪零容忍的立场。

![新加坡30亿洗钱案再爆料：两银行前经理被控](https://www.shicheng.news/images/image/1749/17494771.avif?0)





来源：搜狐



*参考资料：*

*1. https://www.zaobao.com.sg/news/singapore/story20240815-4489538，联合早报*



![新加坡30亿洗钱案再爆料：两银行前经理被控](https://www.shicheng.news/images/image/1749/17494774.avif?0)