# 涉30亿元洗钱案 两银行关系经理和一司机将被控 

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Published: 2024-08-16
Source: 狮城新闻

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涉及30亿元洗钱案的两名前银行关系经理以及一名前私人司机周四（15日）被控上法庭。

根据警方前天（14日）发布的文告，苏宝林和王水明的26岁银行关系经理，以及林宝英的35岁银行关系经理将被控。

另一人则曾是目前被通缉的苏炳海的私人司机。

涉教唆苏宝林以伪造文件欺骗银行 

受雇于本地一家外国银行的26岁中国籍男子被指在2020年12月左右，教唆苏宝林以伪造的贷款协议欺骗另一家银行他的存款来源。

他也被指在2020年12月15日代苏宝林收取48万1678元的现金，但无法合理交代这笔钱的来源。

此外，他被指在2021年4月19日至25日之间，伪造一份贷款文件，欺骗自己所受雇于的银行王水明的资金来源，助王水明在2021年3月29日存入99万9980元。

他因此将被控十项控状，包括伪造文件、洗钱、妨碍司法公正以及向移民与关卡局提供假信息的罪名。

同样受雇于本地一家外国银行的35岁中国籍男子则被指接收林宝英提供的伪造税务文件，并上交给银行，协助她在瑞士开设户头，因此将被控一项控状。

协助苏炳海处置四辆车 

41岁的新加坡籍男子则曾是苏炳海的私人司机；苏炳海是已经离境的17名涉案人士之一。

他被指向警方谎称苏炳海没有托他保管任何财物，并协助苏炳海处置四辆车，因此将被控两项控状。

警方去年8月15日展开全岛行动，逮捕苏文强、苏海金、王水明、苏宝林、张瑞金、王宝森、陈清远、林宝英、苏剑锋和王德海十人。

他们在今年4月2日至6月10日之间，陆续被判监禁13至17个月不等，刑满出狱之后在5月6日至7月26日之间被驱逐出境，禁止再次入境。

这十人共有总值超过10亿2527万元的资产被起获或冻结，相等于超过92%的9亿4450万元在他们被定罪后被充公。

涉案的另外20亿元，据悉都属于已经离境的17名涉案人士，包括苏炳海、苏福香、苏永灿、王火强、王水挺和王斌刚等。