# 女子获1000新元当公司董事 卷入洗黑钱案被罚款 

URL: https://www.shicheng.news/v/r6JAg
Published: 2024-01-25
Source: 狮城新闻

![女子获1000新元当公司董事 卷入洗黑钱案被罚款 ](https://www.shicheng.news/images/image/1737/17378744.avif?0)





被告张天雪。（取自早报网） 

（新加坡讯）指友人认识的人称要来新加坡开公司，扩充家族生意，两女检查了对方现有的公司以为没问题，岂料卷入洗黑钱案件，其中一人被判罚款3000元，两年不得担任公司董事。

《联合早报》报导，被告张天雪（41岁）来自中国，已是新加坡永久居民，她案发时是Moon SNE有限公司的董事。

涉案的另一人是吴金萍（42岁），她是另一家公司的董事。

被告和吴金萍自2012年相识，是朋友也是前同事。

2021年3月11日，TMF Singapore H有限公司报案，指公司在南非的分公司被骗走约62万1641元（约219万4927令吉）。

调查发现，这笔钱转入了张天雪所属公司的银行账号，新加坡商业调查局随之没收这笔汇款，并展开调查。

根据案情，吴金萍收到朋友刘艳丽的咨询，说有位朋友的儿子李毅伦想在新加坡注册公司，还说有意把中国的纺织业生意扩充到东南亚一带。

吴金萍向刘艳丽索取了李毅伦的资料，做了背景调查，没有发现任何问题，便答应帮他注册公司Moon SNE。

2020年5月21日，被告注册为上述公司的受委董事，为此也拿了1000元的酬劳。

被告被指疏于管控，没有履行董事应负的责任，导致公司的银行户头被用来接收赃款。

吴金萍的案件仍待审理，将于2月5日过堂。（人名音译）