# 30亿洗钱案撕开新加坡防线，律师中介竟沦为犯罪帮凶！

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Published: 2026-05-09
Source: 狮城新闻

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据5月6日报道，全球反洗钱权威机构金融行动特别工作组（FATF）发布最新评估报告，深度剖析了新加坡史上规模最大的30亿新元（约合人民币160亿元）洗钱大案。

报告指出，这起震惊全球的案件在展示新加坡强悍资产追缴能力的同时，也撕开了其企业监管体系的巨大裂痕，暴露出这个国际金融中心对犯罪分子的致命吸引力。

事实上，这起案件的导火索早在2021年就已埋下。当时，新加坡奢侈品和豪宅市场突然爆发式增长，大批来历不明的资金涌入，引发了监管部门的警觉。

随后，新加坡启动了长达18个月的跨部门联合调查，其间新加坡警方发出了33份非正式请求，涉及10个司法管辖区，同时还收到了来自18个地区的63份协助请求。

直到2023年8月15日，新加坡警方果断出击，在全岛范围内展开同步突击行动，一举逮捕了10名与有组织犯罪、诈骗及非法赌博关联的外籍人士。

警方当场查获了价值高达30亿新元的资产，包括堆积如山的现金、豪宅、名车、名表、珠宝，甚至还有整墙的名贵洋酒和限量版奢侈品包。

值得注意的是，这笔巨款占到了新加坡2020年至2024年间总查封资产的47%。

FATF在报告中高度赞扬了新加坡警方的专业性，认为他们不仅成功打掉了复杂的犯罪网络，还极其罕见地在处理如此海量的奢侈品证物时，完美保持了物品的价值与完整性。

然而，在辉煌战果的背后，新加坡金融系统的“看门人”们却表现得令人心寒。

调查显示，这起洗钱案牵连极广。警方对超过20家关联公司展开调查，并对包括银行家、企业服务提供商和房地产经纪人在内的6名专业中介进行了严厉问责。

报告披露，律师和法律执业实体涉及26项违规行为，新加坡律政部已对4家律师事务所和1名律师采取行动，原因是他们在涉及此案的房产交易中严重失职。

更令人意外的是，金融机构的防线也近乎崩溃。新加坡金融管理局（MAS）已对9家金融机构开出总计2745万新元的巨额罚单，理由是这些机构无视反洗钱审查程序。

此外，还有18名金融从业人员被追责，6个曾享受税收优惠的家族办公室基金因涉案被取消优惠资格。

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业内分析人士指出，新加坡作为全球顶尖的金融枢纽，长期以来在吸引合法资金与防范黑钱之间走钢丝。

一方面，极高的开放度带来了繁荣；另一方面，这种便利性也成了犯罪分子眼中的“洗钱天堂”。

如果律师、会计师和银行家这些“第一道防线”为了佣金而选择睁一只眼闭一只眼，那么金融中心的信誉将面临灭顶之灾。

面对FATF的严厉评估，新加坡政府展现出了强硬的政治姿态。

目前，新加坡已成立跨部长委员会，专门负责审查和完善反洗钱控制体系。这直接促成了一系列法律修订和全新的数据共享机制，旨在通过技术手段堵住监管漏洞。

FATF对此评价称，新加坡正在通过这种“渐进且独特”的措施，向全球金融体系的滥用者宣战。这种高层级的政治承诺，是新加坡维护其全球金融地位的最后底牌。

目前，涉案的10名罪犯已悉数入狱，另有15名潜逃人员同意放弃价值约18.5亿新元的资产，以换取撤销国际刑警组织的通缉令。

后续，新加坡能否通过这套“组合拳”彻底洗刷“洗钱天堂”的嫌疑，其监管改革能否真正落到实处，仍有待全球金融界的持续观察。