# 未及时通报一马公司可疑交易　瑞意银行前狮城副总裁接10年禁令 

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Published: 2022-10-12
Source: 狮城新闻

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（新加坡讯） 前瑞意银行（BSI Bank）新加坡分行副总裁兼私人银行主管因涉及一马公司弊案的交易中疏忽，导致银行没有提交可疑交易报告，遭新加坡商业事务局发出24个月有条件警告，新加坡金融管理局则对他发出为期10年的禁止令，禁止令今起生效。

新加坡商业事务局和金融管理局前日发布联合文告说，瑞意银行新加坡分行前副总裁及私人银行主管拉杰因在涉及一个马来西亚发展公司（1MDB，简称一马公司）弊案的交易中疏忽，导致银行没有提交可疑交易报告）。

新加坡商业事务局的调查发现，瑞意银行应该在涉及一马公司的交易中察觉可疑，并提交可疑交易报告，但却因为拉杰的疏忽，导致银行并未这么做。

新加坡商业事务局在仔细考虑案件的情况并咨询总检察署后，根据《新加坡金融管理局法》第28B（1）条文和第27B（2）条文向拉杰发出24个月的有条件警告，以代替起诉。

根据有条件警告，拉杰向新加坡政府统合基金支付15万新元（约48万令吉），并承诺在24个月内不犯罪行为。他也将继续与新加坡商业事务局合作，接受与一马公司有关的调查，并从去年9月6日起，4年内不接受任何董事职位或类似内容或形式的职位。

除此之外，新加坡金管局也针对拉杰发出为期10年的禁止令，即日（10日）起生效。该禁令下，他被禁止提供任何金融咨询服务或参与管理任何金融咨询公司，或担任其董事或成为其主要股东。

新加坡商业事务局局长周祥泰说，可疑交易报告制度对打击洗黑钱和反恐融资至关重要，当局严肃看待反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）的可疑交易报告。

“如果有金融机构或旗下职员蓄意或疏忽没有提交可疑交易报告，新加坡政府将毫不犹疑对他们采取行动。”