# 涉本地最大洗钱案的被告再加控六项罪名，面对十项指控

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Published: 2024-02-21
Source: 狮城新闻

**新加坡最大宗洗钱案的主要涉案者之一，陈清远，在今日被加控六项罪名，进一步加剧了案件的复杂性。这些新的指控全部指向他在2021年为了掩盖存入女友银行账户的大笔款项的来源，伪造或使用了伪造的文件，以欺骗渣打银行。**

**陈清远，33岁，原籍中国，去年8月份落网时持有柬埔寨护照。他最初面临四项指控，但今日的六项新指控使他总共面对了十项指控。**

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（图：来源于网络）

**这是相隔五个月后再度被加控的第五个涉案者，前四人分别是苏宝林、苏文强、苏剑锋和王水明。这次陈清远的加控使得一半涉案者都被加控了新罪名。**



**根据最新的指控，陈清远涉嫌伪造和使用了“银行流水”文件以欺骗渣打银行。渣打银行在2021年8月份发现有一笔逾304万元和一笔10万美元的款项流入他女友王秋娇的账户。陈清远之后在2021年9月份伪造了一份中国的个人所得税记录和一份名为Zi Qinghua中国公司的收入证书，两次使用伪造文件行骗。此外，他还在2021年7月份伪造了两份中国公司的收入证书，并与女友共谋将这些伪造文件提交给渣打银行。**

**陈清远和女友王秋娇海内外拥有超过3800万元的资产，其中在新加坡的资产已被冻结约2570万元。**



**陈清远的案件将在今天（21日）进行审前会议，届时将进一步审议他面临的新指控。**

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