# 一文看懂：本地历来最大宗洗钱案半年来有何进展 

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Published: 2024-02-16
Source: 狮城新闻

## 一文看懂：本地历来最大宗洗钱案半年来有何进展



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本地历来最大洗钱案的十个被告。（图：CNA）

警方在去年8月15日派出400多名执法人员在全岛各处展开突击行动，破获本地历来最大规模的一起洗钱案，至今已经六个月。

在这半年内，引起海内外关注的这宗洗钱案有何进展？《8视界新闻网》带你一文看懂。

首次点名通缉两名逃犯 

警方在去年的行动中逮捕十名涉案男女，并将他们控上法庭，另有12人协助调查，八人被通缉，但警方一直没有公开这20人的身份。

就在上个月19日，警方首次公开其中两名通缉犯苏永灿和王火强的身份和照片，并表示已经通过国际刑警组织向他们发出红色通缉令。

庭上早前揭露，33岁的苏永灿是34岁塞浦路斯籍被告王德海的姻亲，29岁的王火强和王德海则是堂表亲关系。

苏永灿和王火强都是原籍中国，目前持柬埔寨国籍，他们在去年的警方行动之前已经离境。

两人跟王德海以及35岁瓦努阿图籍被告苏剑锋和31岁柬埔寨籍被告苏文强，都因涉嫌网络赌博而被湖南省桂阳县公安局逮捕。

仍未有其他人落网 四名被告被加控 

庭上早前也揭露，被本地警方通缉的还有42岁土耳其籍被告王水明的兄弟王水挺和跟王水明关系密切的嫌犯X，以及31岁中国籍被告王宝森的堂表亲王斌刚。

目前尚未有任何在逃嫌犯落网，本案的被告维持在十名，而控方近期展开新一轮加控，已有四名被告被加控更多控状。

41岁柬埔寨籍被告苏宝林在上个月19日率先被加控八项控状，目前面对十项控状。

苏文强上个月30日和31日连续两天被加控一共九项控状，使他面对的控状增加至11项。

目前面对最多控状的被告是王水明。随着他在上个月31日被加控11项控状，他目前共面对16项控状。

苏剑锋则是在本月8日被加控两项伪造文件意图欺骗的控状，使他面对的控状增至六项。

涉案金额增加两倍达30亿元 

警方在去年的行动中起获和冻结了总值10亿元左右的资产，已经是个天文数字，而这个数目在半年内增加了两倍，目前已经突破30亿元。

十名被告当中，属王水明被揭露的资产最多。他在本地就被起获和冻结了总值2亿4000万元的资产，当中包括他妻子名下的资产，而他在海外也有总值超过3550万元的资产。

但是，资产最多的嫌犯仍然在逃，那就是跟王水明有着密切关系的嫌犯X。尽管他相信已潜逃出境，我国警方已经起获和冻结了他总值超过2亿6000万元的资产。

同张瑞金有关系的另一名嫌犯X则有大约1亿2700万元的资产，王斌刚也被起获和冻结了超过1亿元的资产。

最近被点名通缉的苏永灿也有存款总额超过1亿4500万元的银行账户、超过1600万元的现金以及四个房产和十辆车子被起获和冻结；王火强被起获和冻结的则有存款总额超过500万元的银行账户、大约18万8000元的现金以及一辆车。