借Singpass让歹徒诈骗和洗钱 男子赚“快钱”不果反吃牢饭

2025/06/05   •   1299阅
马来西亚男子Tan Zi Jian因非法泄露Singpass账户信息,被判处10个月监禁。他为赚取“快钱”协助不法分子开设银行账户进行诈骗和洗钱,涉案金额超过80万元,造成受害者近50万元损失。案件涉及滥用国家系统,加剧非法资金流通。被告虽认悔,但仍需为自身行为负责。
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电子政府密码Singpass登录界面。(图:TODAY)

一名男子为了要赚“快钱”,不惜非法出借Singpass账户,让陌生人开设银行账户用来诈骗和洗黑钱,涉案金额超过80万元,最终钱没到手,反而需要坐牢十个月。

现年27岁的被告Tan Zi Jian面对一项抵触滥用电脑法令的控状,指他在2023年4月向一名身份不明人士泄露了自己Singpass账户的用户名字、密码以及一次性验证码(OTP)以谋取不当利益,让对方得以登入系统进行不法勾当。

案情显示,被告是在通讯软件Telegram上看到一则广告,得知有人愿意支付1500元换取他人Singpass资料。代表律师称,男子当时失业,急需钱来应付生活开销,因此铤而走险将资料发给不法分子。

这些歹徒利用他的账户开设了至少五个银行账户,这些账户随后成为洗黑钱和诈骗犯罪活动的工具,涉案转账金额超过80万元,受害者损失金额将近50万元,当中包括弱势群体。

控方向法院提交的量刑陈词中,建议判处被告10至12个月监禁,以起到阻吓作用。控方指出,滥用Singpass账户不仅破坏国家系统的完整性,也为诈骗集团大规模申请银行账户打开方便之门,加剧非法资金流通。

控方表示,本案的基本刑期应为四个月,但由于被告出于谋利动机,协助开设多个银行账户,涉及金额巨大,且受害者遭受严重损失,刑期应作适当增加。

辩护律师替被告求情时表示,指他当时失业,正积极寻找工作,但因日常开销所困,才同意将账户信息交予他人,而且最后也没有从中获得金钱收益。

律师也说,被告对此事深感懊悔,愿意服刑并希望尽快将此事抛诸脑后,重新开始自己的生活。他也理解,虽然自己没有收到款项,但账户却被用来处理大量非法资金。

控方回应时说,若被告确实从中获得金钱,控方将会寻求没收非法利益。尽管被告表示不知情,但不可否认的是,有超过80万新元的资金流入相关账户,他必须为自己的行为负起责任。

法官在考量控方建议与被告认罪态度后,最终判处他十个月监禁,并批准让被告延期服刑。

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