# 震惊！泰国一对中国夫妇涉嫌加密货币诈骗金额超100亿！超40%新加坡人持有加密货币，应如何识破加密货币骗局？ URL: https://www.shicheng.news/v/wBAwl Published: 2023-06-04 Source: 狮城新闻 **近日，一对居住在泰国曼谷豪宅区的中国夫妻被泰国警方逮捕，据称是涉嫌加密币诈骗，受骗人达20多万，金额超100亿泰铢**。 ![震惊！泰国一对中国夫妇涉嫌加密货币诈骗金额超100亿！超40%新加坡人持有加密货币，应如何识破加密货币骗局？](https://www.shicheng.news/images/image/1723/17232449.avif?1685800868) 报道称，泰国国家警察总署署长当隆萨下令多名下属官员与泰国反洗钱办、移民局等多个部门人员，一同执行“Trust No One”行动，旨在清扫加密货币犯罪人员，并对曼谷诗那卡隆路及Kritha等地多个窝点进行搜查。 ![震惊！泰国一对中国夫妇涉嫌加密货币诈骗金额超100亿！超40%新加坡人持有加密货币，应如何识破加密货币骗局？](https://www.shicheng.news/images/image/1723/17232451.avif?1685800868) 据了解，曼谷Prawet豪宅别墅区有多达5个目标搜查点，大多为2层独栋别墅。警方在其中某处逮捕了**31岁中国男子Mingjian Su和其25岁的妻子Yixi Li**，**当场查获现金超1500万铢、价值超6000万铢房产地契、素坤逸4套豪华公寓房契（约1.28亿铢）、暴力熊（Bearbrick，一款玩具）14只、6部苹果手机、若干平板及笔记本电脑，以及多个国际名牌包。** ![震惊！泰国一对中国夫妇涉嫌加密货币诈骗金额超100亿！超40%新加坡人持有加密货币，应如何识破加密货币骗局？](https://www.shicheng.news/images/image/1723/17232453.avif?1685800868) 警方表示，**该团伙作案金额或超过100亿泰铢，受害者数量已多达20多万**，但具体数字目前仍无法统计，因为仍存在其他受害者。 此外，工作人员还在该别墅区搜查了另外约16个与上述2人有关的可疑点，初步缴获豪车、证据资料、房产地契及若干现金，且Kritha区在搜查后也有所收获。 ![震惊！泰国一对中国夫妇涉嫌加密货币诈骗金额超100亿！超40%新加坡人持有加密货币，应如何识破加密货币骗局？](https://www.shicheng.news/images/image/1723/17232455.avif?1685800867) 据了解，此次搜查是由于泰国网络犯罪调查局（CCIB）接到投诉，称有不法分子利用虚假身份接近受害者，后诱骗其前往虚假平台进行加密货币及各种资产交易投资。 除此之外，泰国警方还就与上述团伙有关的3起外国受骗案与该国有关部门进行协调。目前，案件相关进展仍在调查处理中。 关于“加密货币”的具体骗局、骗术，警方将在调查完毕后再次公布。目前可以确定的是，泰国打击灰产的方向，已经从常规行业转向数字行业，从线下打击升级至线上跟踪。 ![震惊！泰国一对中国夫妇涉嫌加密货币诈骗金额超100亿！超40%新加坡人持有加密货币，应如何识破加密货币骗局？](https://www.shicheng.news/images/image/1723/17232457.avif?1685800867) 当地媒体称，本案中实施诈骗“中国夫妇”，之前几乎无人关注，但他们却制造着惊天的巨额骗局，实属隐藏至深。 “Trust No One” ，是泰国警方本次的行动主题和宗旨，意在摧毁所有犯罪团伙的“保护伞”。 **调查：超40%新加坡人持有加密货币！** **对比特币认可程度最高！** 根据获得新加坡金融管理局许可的交易所《Independent Reserve》一项针对1,500名新加坡受访者中的最新调查报告。 有43%的新加坡人持有加密货币(去年数据为40%)，这些人中46%每月在加密货币上的投资高达1,000美元。另外，有77%的HODLers表示他们拥有两种或两种以上数字资产，以多元化他们的加密货币投资组合。 ![震惊！泰国一对中国夫妇涉嫌加密货币诈骗金额超100亿！超40%新加坡人持有加密货币，应如何识破加密货币骗局？](https://www.shicheng.news/images/image/1723/17232459.avif?1685800867) 除了加密货币采用率有所成长外，新加坡人对加密货币的知识也有所增加，91%的人表示他们了解这一新兴资产，其中又以比特币的认知程度最高达到87%，以太坊以51%位居第二、狗狗必以24%名列第三。此外又以26-35的年轻族群岁最了解加密货币。 Independent Reserve执行长Lasanka Perera表示：山寨币的日益普及表明，越来越多的新加坡人开始对比特币以外的其他加密货币有了更多的认识。这对该行业来说是一个有希望的迹象，因为越来越多的投资者接触到各种具有创新和潜力的区块链和项目。 ![震惊！泰国一对中国夫妇涉嫌加密货币诈骗金额超100亿！超40%新加坡人持有加密货币，应如何识破加密货币骗局？](https://www.shicheng.news/images/image/1723/17232461.avif?1685800867) 根据受访者的说法，有59%的人表示，增加他们对加密货币信任的最关键因素是“政府监管的明确性”、同时也有41%的受访者认为，加密企业负责任的行为将提高他们的信任度。 尽管过去一年加密货币遭到多起事件打击，引响了短期信心。但72%的加密投资者仍表示可能会向家人和朋友推荐投资加密货币。此外，进入市场两年以上的人中，更有84%会建议投资加密货币。 59%的人表示，监管的明确性将有助于增加他们对加密货币的信任 53%的人将比特币视为一种投资资产或保值手段 50%的人认为加密货币将达到大规模采用 **如何有效避免加密货币骗局？** 今年以来各种电信诈骗层出不穷，这几年仿佛加密货币是骗子的首要招数，比真正的从业者都要努力许多！他们利用新生技术和公众对区块链工具的不熟悉，将自己定位为该领域的专家或领导者并获得信任。 在 2022 年，加密货币经历了戏剧性的衰退，加密货币诈骗也在上升。根据 CertiK 的 2022 年 《Web3 安全报告》中的数据，去年是有记录以来 Web3 协议价值损失最严重的一年。2022 年由于黑客攻击、漏洞和诈骗造成的加密货币损失达到了 37 亿美元的历史新高，比 2021 年的 13 亿美元的前纪录增加了 189%"。 在这篇文章中，我们整理了了最常见的骗局，解释它们是什么，以及如何识别它们，以便你能保护你的钱包。 01** **比特币骗局** 比特币骗局几乎和比特币一样原始，它是第一种加密货币，也是市值最高的一种。在所有的加密货币中，它是名字最响亮、采用最广泛的一种，甚至像 Fidelity 这样的传统金融公司也将比特币作为其产品的一部分。正因为如此，比特币给许多新投资者带来了“安全”的感觉，而且往往是加密货币的入门点。 ![震惊！泰国一对中国夫妇涉嫌加密货币诈骗金额超100亿！超40%新加坡人持有加密货币，应如何识破加密货币骗局？](https://www.shicheng.news/images/image/1723/17232463.avif?1685800867) 针对你的比特币最常见的骗局之一是网络钓鱼骗局。黑客经常在电子邮件或简讯中冒充听起来合法的服务、公司或个人，并试图欺骗受害者透露他们的私钥，或愚弄他们将他们的比特币发送到骗子的钱包里。 通过检查任何发件人的电子邮件地址，并确保他们所连结的网站是合法的，以避免被骗。通常情况下，钓鱼邮件地址会稍微拼错一个真实的网站，举个例子，可能在不经意间，你点击的 chonggo.com 而不是 chonggou.com，或者将你发送到一个包含类似错误的网站，例如 coinbase.co 而不是 coinbase.com。防止进入恶意网站的一个好习惯是将你用于加密货币的任何合法网站加入书签，只使用这些书签功能访问这些网站。 02** **NFT 骗局** 许多刚接触加密货币的人都是通过不可伪造的代币（NFT），无论是通过 NBA Top Shot 等收藏网站，还是购买社交媒体上的彩色头像，或是通过同时作为活动门票的 NFT。包括星巴克和 Instagram 在内的大品牌有时称之为“数字收藏品”，在这个领域有很多针对新手小白和行业老手的骗局。 ![震惊！泰国一对中国夫妇涉嫌加密货币诈骗金额超100亿！超40%新加坡人持有加密货币，应如何识破加密货币骗局？](https://www.shicheng.news/images/image/1723/17232465.avif?1685798883) NFT 领域的一个独特骗局涉及伪造和假货。当一个 NFT 项目，例如 Bored Ape Yacht Club，开始升值时，诈骗者会瞄准那些想“模仿”的人，创建山寨的收藏品，有时偷取原始艺术，克隆整个项目来模仿真正有价值的项目。虽然偶尔会有蓝筹项目的 NFT 以低价上市（通常是错误的），但如果你看到一个项目的 NFT 以远低于市场价格出售，很可能是假的。 NFT 市场的 OpenSea 会在列表页上用蓝色复选标记来验证艺术品或收藏品的真实性。你还可以检查一个 NFT 的过去所有权和销售情况。这就是区块链的魅力，如果一个 NFT 似乎是在最初的 mint 之后很久才凭空出现的，那就非常可疑了，因为所有过去的交易都被记录下来。当有疑问时，你可以寻找原始艺术家的 Twitter 账户，并给他们留言，询问它是否合法。 03** **社交媒体骗局** **许多加密货币骗局起源于社交媒体，特别是在 Twitter 和 Instagram。根据美国联邦贸易委员会 2022 年 6 月的一份报告称，自 2021 年以来，因骗局而失去加密货币的人中，有近一半的人说是由社交媒体平台上的广告、帖子或信息开始的。** ![震惊！泰国一对中国夫妇涉嫌加密货币诈骗金额超100亿！超40%新加坡人持有加密货币，应如何识破加密货币骗局？](https://www.shicheng.news/images/image/1723/17232467.avif?1685800867) 从骗人说有赠品到喊用户来验证账户，社交媒体充斥着欺诈。自从马斯克收购推特后，你不能再简单地看一眼名字后面的认证标志，就能确定这是一个经过验证的账户，因为任何推特蓝用户都可以花 8 美元购买这个标志。在你相信任何似乎是经过验证的账户的建议或想法之前，看看他们的其他帖子，他们已经活跃了多长时间，他们有多少粉丝。一个没有多少粉丝的全新账户，似乎只是在兜售加密货币项目，不太可能值得信赖。 社交媒体上有一个独特的骗局，来自 YouTube，人们建立了假的直播节目来骗取观众的加密货币。骗子创建了一个看起来合法的 YouTube 直播节目，通常使用偷来的内容来提高他们的权威性，并发布赠品连结或其他看似诱人的内容。这些连结可能是恶意的网络钓鱼尝试，或者只是引导你发送你的加密货币给“专家”投资。检查该频道的历史，包括它何时开始以及他们发布的其他视频，以避免上当受骗。 04** **庞氏骗局** 许多批评者称加密货币本身是“庞氏骗局”。例如，摩根大通的执行长 JPMorgan Chase 在 2022 年称加密代币为去中心化的庞氏骗局。然而，真正的庞氏骗局的定义是一种金融欺诈行为，它承诺有突出的回报，但不是通过实际投资它收到的钱，而是通过用更多近期投资者的资金向早期投资者分配报酬。 ![震惊！泰国一对中国夫妇涉嫌加密货币诈骗金额超100亿！超40%新加坡人持有加密货币，应如何识破加密货币骗局？](https://www.shicheng.news/images/image/1723/17232469.avif?1685798884) 加密货币是庞氏骗局的一个巨大目标，它往往依赖于“专家”对一项复杂的新技术拥有卓越的知识。专家们承诺用你的钱做艰苦的工作，并消除你必须学习像分散金融（DeFi）这样的东西如何运作的问题。庞氏骗局的最大警告标志之一是“保证”两位数的回报率，这是任何合法投资都无法兑现的承诺。所有投资都有风险因素，而加密货币比传统金融工具更不稳定。如果有人向你承诺有巨大的保证收益，你唯一能保证的是这是一个骗局。 05** **Rug pulls** Rug pull 是一种退出骗局，DeFi 和 NFT 特别容易出现这种骗局。DeFi 消除了金融交易中的中介机构，创建一个新的代币相对容易，结合这一事实，你已经建立了一个成熟的环境，让诈骗者可以利用。欺诈者可以很容易地创建一个加密代币，并让它在去中心化交易所（DEX）上市，而不需要经过任何形式的代码审计或其他类型的背景检查。从 2022 年 1 月到 12 月，有超过 117,000 个诈骗代币被创建，从毫无戒心的投资者那里偷走了数十亿美元。 ![震惊！泰国一对中国夫妇涉嫌加密货币诈骗金额超100亿！超40%新加坡人持有加密货币，应如何识破加密货币骗局？](https://www.shicheng.news/images/image/1723/17232471.avif?1685800867) 新上市的货币往往价格飙升，急切的投资者可能会使用“最近新增”或“收益最高”等过滤筛选新的热门币，而不对项目进行研究。一旦欺诈性加密货币项目的创始人觉得价格已经达到顶峰，他们就会拿着投资者的钱走人，给持有者留下一个毫无价值的币。 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