# 涉嫌参与巨额投资骗局！一名马来西亚女子在新加坡被捕，揭开跨国诈骗团伙黑幕

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Published: 2026-04-29
Source: 狮城新闻

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一名21岁的马来西亚女子将于2026年4月30日在法庭被起诉，原因是她涉嫌参与一起投资诈骗案。自2026年3月以来，因协助诈骗集团收取现金、黄金及贵重物品而被新加坡警方逮捕的马来西亚籍人士已增至20人。

2026年4月28日，一名来自宏茂桥中心（AMK Hub）的安全人员通过监控摄像头发现一名男子在商场内向一名女子递交巨额现金，随即向警方报警。宏茂桥警区和反诈骗指挥部的警员迅速赶到现场。在对相关人员进行询问后，警方查明该男子是投资诈骗的受害者，而这名21岁的女子被怀疑是“钱骡”（洗钱工具），随后被警方逮捕。

初步调查显示，2026年2月，受害者被拉入了一个名为“投资”的WhatsApp群组，群内分享了各种投资机会和交易平台的链接。受害者最初向一个银行账户转账了1万新元作为投资，但并未收到承诺的利润。随后，受害者决定加大投资力度，并按照群内不明身份人员的指示，提取了5万新元现金，交给在宏茂桥中心担任“投资官员”的该名女子。

调查还发现，这名女子受不明身份人员（据信是跨国诈骗集团成员）指派，负责从诈骗受害者手中收取现金并转交给其他不明身份人员。

该女子将于2026年4月30日因涉嫌根据《1992年贪污、贩毒及其他严重罪行（没收利益）法令》第51条，通过共谋协助他人保留犯罪所得罪被起诉。该罪名最高可判处十年监禁，或处以不超过50万新元的罚款，或两者兼施。

警方注意到，越来越多的马来西亚籍人士前往新加坡，协助诈骗集团从受害者手中收取现金、黄金及贵重物品。自2025年12月30日起，诈骗者及诈骗集团的成员或招募人员将面临至少6鞭至最高24鞭的强制性鞭刑。而为诈骗者洗钱的“钱骡”将面临最高12鞭的酌情鞭刑。这包括根据《贪污、贩毒及其他严重罪行（没收利益）法令》下的某些洗钱罪行。警方对任何参与诈骗的人员持严肃立场，违规者将依法严惩。

根据“设施限制框架”，涉及“钱骡”相关犯罪的人员——无论是正在接受调查、被评估为有风险、收到警告、缴纳罚款、被起诉或被定罪的人员——都可能面临银行服务和移动线路订阅的限制，以防止进一步协助诈骗行为。

在此提醒公众：

切勿向身份未经验证的陌生人转账现金、珠宝或其他贵重物品。

切勿将钱财或贵重物品留在某处以便后续领取。

切勿向任何人共享您的设备屏幕或泄露登录凭据。

如果您有任何与此类犯罪相关的信息或有疑问，请拨打警方热线 1800-255-0000，或通过 www.police.gov.sg/i-witness 在线提交。所有信息将严格保密。如需紧急警方协助，请拨打“999”。欲了解更多关于诈骗的信息，公众可访问 www.scamshield.gov.sg 或拨打24/7 ScamShield热线 1799。

**被没收现金的照片**

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**新加坡警察部队 公共事务部 2026年4月29日 @ 10:42 PM**