# 中国女富豪被三个新加坡男人合伙骗2100万，案件下判了 URL: https://www.shicheng.news/v/wZYpv Published: 2020-08-04 Source: 狮城新闻 **去年的这个女富豪汇款被骗的案子大家还记得吧？** 中国籍女富豪吕某（音译）为了将大额人民币存款从中国转移到新加坡， 将**2100万人民币**（约414万新币）委托给三名新加坡男子（林某某、洪某某、林某某）办理。 ![中国女富豪被三个新加坡男人合伙骗2100万，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451001.avif?1596468962) 他们本想通过**多个账户“蚂蚁搬家”**的方式，再由**地下钱庄**“乾坤大挪移”， 结果钱辗转多次，竟全部**不知所踪，一分都没了！** ![中国女富豪被三个新加坡男人合伙骗2100万，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451002.avif?1596468962) （示意图） 女富豪左等右等，始终不见钱款，一气之下，去年11月将这三名新加坡男子告上法庭。 **近日，案件终于下判，女富豪吕某胜诉，被告三人须归还涉案的2100万人民币（约414万新币）钱款。** ![中国女富豪被三个新加坡男人合伙骗2100万，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451003.avif?1596468962) （示意图） **涉案三人中** **一名是新加坡银行职员** 话说女富豪也不是傻子，为何会轻易相信三个异国的陌生人？ 原来其中一名涉案的人员 林某某，正是私人银行**新加坡瑞士盈丰银行（EFG）**的职员。 ![中国女富豪被三个新加坡男人合伙骗2100万，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451004.avif?1596468962) 女富豪吕某，目前是新加坡PR。 她原本是在新加坡的法国巴黎银行（BNP Paribas）开了一个户口，计划将自己在中国的个人银行账户内的这笔**2100万人民币**（约414万新币）存款汇过来。 但法国巴黎银行的告知吕某，他们无法进行操作。并向她介绍了在**新加坡瑞士盈丰银行（EFG）**任职的林某某。 ![中国女富豪被三个新加坡男人合伙骗2100万，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451005.avif?1596468962) （示意图） 林某某很给力的帮她把这笔款项，通过印尼汇款公司，汇到其瑞士信贷集团 Credit Suisse的账户下。 ![中国女富豪被三个新加坡男人合伙骗2100万，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451006.avif?1596468962) 见林某某办事利索靠谱，吕某对其信任度倍增，初尝甜头的她决定再找他汇一笔**2100万人民币**（约414万新币）。 但这次林某某却给吕某推荐了另一个途径--**将这笔款项汇入四个不同的中国当地的银行账户，再通过地下钱庄一次性将钱转到新加坡。** ![中国女富豪被三个新加坡男人合伙骗2100万，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451007.avif?1596468962) 吕某同意了这个做法。把钱分别汇入林某某介绍的4个中国银行账户：林某德、洪某某1、洪某某2、康某某。 ![中国女富豪被三个新加坡男人合伙骗2100万，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451027.avif?1596469081) 其中**林某德**是林添江前同事，而**洪某某**是林正德在中国的商业伙伴。**康某某**账户实际使用人是林添江，用于收取利润金。 根据三人交代，他们收款后将资金全部转入地下钱庄“艾伦”手中，但之后“艾伦”就销声匿迹，他们都不知道钱款去向。 至于“艾伦”的联系方式，三人表示只有微信号，平时通过微信联络，实际上并不熟。 ![中国女富豪被三个新加坡男人合伙骗2100万，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451008.avif?1596468962) 这个说法实在令人难以置信，如此大笔的资金，交给他人时竟没有先核验身份，“艾伦”是否真实存在，都显得疑点重重。 ![中国女富豪被三个新加坡男人合伙骗2100万，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451009.avif?1596468962) **三人反指** **吕某违反中国法律** 面对吕某的指控，三名男子辩护称： **吕某的汇钱行为其实违反了中国跨境汇款政策，也违反了新加坡的公共政策。因此签订的汇款协议不受法律保护。** 中国目前的跨境汇款政策规定： 个人**每年5万美元跨境汇款**的上限，这是为了防止中国境内的财富被大量转移到国外，也借此杜绝贪污、洗钱等不法行为。 然而总是有人动歪脑筋，为了向海外转移资产，富豪们各显神通，有的借用亲友的多个账户将人民币分批次小笔汇出，有的铤而走险将现金多次人肉带出中国，也有联系海外地下钱庄办理的。这些都是违法且存在极大风险的。 ![中国女富豪被三个新加坡男人合伙骗2100万，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451010.avif?1596468902) 法官不接受辩方的说法，认为林某某有责任确保这笔汇款的完成。 吕某没有收到这**2100万人民币**（约414万新币）的汇款是事实，林某某已经违法协议，必须要全额偿还，并吐出10万新币的李润金。 法官不接受地下钱庄“艾伦”另有其人的说法，“艾伦”虚无缥缈只有一个微信号，可以是任何人，也许就是林某某本人。 最后，法院判定林某某违法协议，必须归还吕某**2100万人民币**（约414万新币）的钱款。 ![中国女富豪被三个新加坡男人合伙骗2100万，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451011.avif?1596468962) **私下换钱** **容易被坑还可能犯法** 私下换汇被坑被骗的事情屡有发生。 ![中国女富豪被三个新加坡男人合伙骗2100万，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451012.avif?1596468962) ![中国女富豪被三个新加坡男人合伙骗2100万，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451013.avif?1596468962) ![中国女富豪被三个新加坡男人合伙骗2100万，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451014.avif?1596468962) （图源：google news） 协助办理私人境外汇款的，一不小心还会触犯法律。 去年2月中国出台规定：**非法进行外汇交易，并获利超过10万人民币，将追究刑事责任。** ![中国女富豪被三个新加坡男人合伙骗2100万，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451015.avif?1596468902) **任何人通过非法外汇交易总额达到500万人民币，或者非法获利超过10万人民币，将被定性为刑事犯罪，罪名是非法经营罪。** **![中国女富豪被三个新加坡男人合伙骗2100万，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451016.avif?1596468902)** 量刑标准如下： 据解释，非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为**非法经营行为“情节严重”**： （一）非法经营数额在五百万元以上的； （二）违法所得数额在十万元以上的。非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节特别严重”： 1.非法经营数额在二千五百万元以上的； 2.违法所得数额在五十万元以上的。 看到这里很多椰友,可能觉得换汇**500万人民币**（约100万新币），还有获利**10万人民币**（约2万新币）数额很大，跟自己没关系。 ![中国女富豪被三个新加坡男人合伙骗2100万，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451017.avif?1596468962) 但是，有一点值得注意，就是此条法规中的限额，从来就不是指一次性的换汇，而是**累加性质。** 前前后后，只要倒卖或者获利达到标准的数额，就要承担相应**刑事责任！** ![中国女富豪被三个新加坡男人合伙骗2100万，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451018.avif?1596468962) 安全起见，大家还是尽量选择，正规安全的汇款平台进行合法汇款噢！ ![中国女富豪被三个新加坡男人合伙骗2100万，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451019.avif?1596468902) [](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwMTQxODUxNw==&mid=2650911673&idx=2&sn=6af489af0ae66e0d9f55fa6d160ed433&chksm=8d1b21c3ba6ca8d5c6438a4670360ded33be719feeca432f26604d1637a99009f90a95e532d8&scene=21#wechat_redirect) ![中国女富豪被三个新加坡男人合伙骗2100万，案件下判了](https://www.shicheng.news/images/image/1645/16451026.avif?1596468961)