# 曾参与侦破30亿元洗钱案 高级调查员：难度高有成就感 

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Published: 2025-11-19
Source: 狮城新闻

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Wong Ken Jon。（图：新加坡警察部队/Ahmad Fawwaz）

曾参与侦破30亿元洗钱案的新加坡警察部队金融调查组（Financial Investigation Branch）高级调查员分享，调查过程难度非常高，不过能够成功识别并查封这笔庞大资金，是非常有成就感的事。

配合新加坡警察部队有组织犯罪组和金融调查组迈入成立第十周年，《警察的人生》（Police Life）制作特别专访，让公众更深入地了解他们的重要工作和贡献。

金融调查组副组长兼高级调查员（SIO）Wong Ken Jon于2020年加入。

“我选择加入是因为能够将大学时期所学的会计与金融知识，应用在破解跨国犯罪集团复杂的洗黑钱手法。”

他形容，这项工作就像拼凑一幅由大量财务纪录组成的拼图，既有挑战，也极具成就感。

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Wong Ken Jon是在2020年加入这个调查组。（图：新加坡警察部队/Ahmad Fawwaz）

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Wong Ken Jon是在2020年加入这个调查组。（图：新加坡警察部队/Ahmad Fawwaz）

有组织犯罪组和金融调查组合作无间 

他形容两个小组合作无间。“简单来说，有组织犯罪组追查罪犯，而金融调查组追查他们的钱。”

在有组织犯罪组调查犯罪的同时，金融调查组负责追踪犯罪所得，不仅提出洗黑钱指控，也会申请没收非法收益，切断集团的资金来源，从根本上摧毁犯罪网络。

作为高级调查员，Wong Ken Jon负责根据不同的法令，提控涉洗钱者并申请没收犯罪所得。工作内容包括分析庞大复习的资金流向、审讯嫌犯以及厘清其犯罪意图。

自2024年起，他亦身兼副组长一职，协助管理团队并指导同事的日常调查工作。

在就职期间，2023年的30亿元洗钱案是他印象最深刻的案件。这起案件涉案金额庞大，更复杂的是犯罪集团利用多个国家与企业结构来伪装。

他强调，作为国际金融枢纽，我国容易成为海外犯罪所得的资金流转地。随着数字银行、加密货币普及，以及人工智能与金融科技快速发展，资金能够瞬间跨境转移，并具高度匿名性，使侦查难度倍增。

为了应对新威胁，金融调查组持续提升技能与应用新科技，例如使用数据分析平台处理大量财务数据、侦测异常并识别隐藏在庞杂金融网络中的关系图谱。

好奇心与坚持必不可少 

他指出，与传统犯罪不同，金融调查的“证据”往往是一串串复杂数字和财务纪录。

调查员不仅要深入分析数据，也必须从宏观角度理解资金流向背后的犯罪故事。

他强调，金融调查组是一个高度专业且凝聚力强的团队。

“很多人以为我们只是在看表格，但真正的力量来自团队内部不同专长的配合。我们的成功，是靠彼此的信任与协作建立起来的。”