# 当局：数码付款代币服务供应商风险等级提升 或成为恐怖主义融资新手段 

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Published: 2024-07-02
Source: 狮城新闻

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本地评估报告发现数码付款代币服务供应商，可能成为恐怖主义融资新手段的风险，从2020年的中低级，提升到中高等级。政府发布更新版全国反恐融资策略新策略，以打击恐怖主义融资活动。

时隔四年，内政部、金融管理局和财政部联合发布更新版恐怖主义融资国家风险评估报告（Terrorism Financing National Risk Assessment），和全国反恐融资策略（National Strategy for Countering the Financing of Terrorism）。

报告评估了汇款、银行、数码付款代币（Digital Payment Token）服务供应商、非营利组织、跨境现金流动和宝石、贵金属和珍贵产品六个领域。同2020年的评估相比，汇款可能成为恐怖主义融资新手段的风险，维持不变，仍然处于高风险等级。唯一跟2020年评估不同的是，数码付款代币服务供应商的风险评级，从中低级提高到中高等级。

当局表示，本地暂时没有相关的个案，但由于数码经济的增长，导致数码付款代币服务供应商的风险评级提升。

这也意味着，数码付款代币已经成为当局关注的潜在恐怖主义融资方式。报告指，那些懂得利用科技的武装分子可能会使用数码付款代币来筹集资金，并且进行资金跨境流动。

报告显示，国际上使用这类手法为恐怖主义融资，一般会使用数码付款代币服务提供商（DPTSP）在线征集代币，然后在短时间内通过多次交易，将这些代币转移到和极端主义平台相关的数码钱包。

不过，目前并没有证据显示东南亚区域已经出现广泛使用数码付款代币，为恐怖主义融资的情况。部分原因可能是由于被恐怖主义渗透的区域在科技方面还没跟上，因为缺乏金融科技基础设施和有效的网络连接能力，而无法采用这个手段融资。

尽管如此，恐怖组织在国际上利用虚拟资产融资的风险越来越大，有迹象显示，在冠病疫情之后，恐怖分子和恐怖组织，正试图更广泛地利用虚拟货币来融资。本地的相关机构也将继续密切监督这个领域的事态发展。

与此同时，今年的报告也显示，恐怖主义融资为恐怖分子和海外恐怖主义活动筹集和转移资金的风险在我国仍然存在。

我国面对的恐怖主义融资威胁主要来自恐怖组织伊斯兰国（ISIS）、卡伊达和回教祈祷团（Jemaah Islamiyah）、以哈冲突和中东紧张局势，以及自我激进的个人。

另一方面，极右翼思想逐渐成为多国所关注的安全威胁，虽然这类思想在东南亚的影响力还未显著，但一些人可能认同反回教、反移民的言辞。

政府发布更新版全国反恐融资策略 

内政部、金融管理局和财政部也在联合文告中，更新了2020年的全国反恐融资策略，新策略将通过预防、侦测和扰乱策略来打击恐怖主义融资。

当局会以积极主动的方法阻吓潜在的恐怖分子、恐怖组织和有这类倾向者，防止他们利用新加坡的开放性，进行恐怖活动；也会积极监督，并在高风险和备受关注的融资领域追踪恐怖主义融资活动；以及坚决执法，以扰乱恐怖分子和组织在本地和海外筹集、转移和使用资金的能力。

当局将通过五方面来达到以上目标：协调和全面的风险识别、确保我国具备强有力的法律和制裁框架、牢固的监管框架、果断执法，以及国际伙伴和合作。

当局表示，新加坡将继续与业内人士合作落实策略，应对恐怖主义融资威胁，我国也将和外国机构密切合作。