# 18亿！“福建帮”洗钱案金额翻番，10人来自同一个集团 URL: https://www.shicheng.news/v/wvOmv Published: 2023-09-08 Source: 狮城新闻 震惊国内外的新加坡十亿洗钱案可能要改名了！ 周二（9月5日）主控官在法庭上揭露，新加坡警方已扣押、冻结或发布与此案有关的禁止处置令，价值超过 18 亿新元的资产。 王水明在新资产超过2亿新元 在庭上根据一位调查官员的证词显示，王水明出资购买了 Canninghill Piers 豪华公寓的 10 套公寓和 Park Nova 的另一套公寓。目前，这 11 套公寓单元正在建设中，并已收到禁止处置令。除了 11 套公寓单元外，王水明的资产还包括四处房产和三辆汽车，估计价值 2900 万新元。 ![18亿！“福建帮”洗钱案金额翻番，10人来自同一个集团](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17292875.avif?1694088025) 来源：Canninghill Piers官网 上个月警方突袭期间，王水明居住的 Good Class Bungalow中还发现了超过 96万新元的现金。 调查官员的证词还提到，新加坡警方接到情报，发现了一笔3000万美元（约4083万新元）的资产。 ![18亿！“福建帮”洗钱案金额翻番，10人来自同一个集团](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17292876.avif?1694088024) 图片来源：新加坡警局 新加坡警方调查显示，王水明在新加坡的资产总额预估超过2亿新元。 此外，王水明跟另一名通缉犯“X”有联系。“X”有大约2亿6000万元资产被起货，目前已不在新加坡，同时也被中国当局通缉。 过堂当日，多人要求保释被法院驳回 王水明近日向新加坡国家法院提出了保释申请，王水明的辩护律师辩称，他应该被允许在严格的保释条件下离开新加坡。然而，高等法院同样否决了他的请求。目前，王水明的所有申请都被高等法院驳回。他的法律代表不得不向高等法院上诉。 ![18亿！“福建帮”洗钱案金额翻番，10人来自同一个集团](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17292877.avif?1694088024) 图片来源：鲁中网 目前王水明共面对五项指控，其中一项指他使用伪造证件，另外四项则与他在中国非法放贷所获的240万新元（180万美元）所得相关。 新加坡商业事务局正在等待“外国当局”确认，他们是否在通缉王水明。 前日（9月6日），十位被告再过堂。35岁的瓦努阿图籍苏剑锋是首个过堂的被告，控方同样要求不准他保释。 苏剑锋的律师代表前天没有提出保释申请，但是要求将下一次庭审推迟四周，以便他有足够的时间从海外调阅文件。此外，律师还需要时间准备书面陈词以支持保释申请。法官最后批准了控辩双方的申请，不准苏剑锋保释，同时将案件展期到10月18日再度过堂。 当轮到31岁中国籍的王宝森出庭时，控辩双方关于他是否能保释展开了激烈的讨论。控方提到王宝森有一名表亲，目前已被警方通缉，且该表亲名下有价值1亿元的资产被冻结。因此控方认为，王宝森触犯的是严重罪行，为防止他潜逃或者和表亲联系，不应该被保释。 而王宝森的律师代表则认为，王宝森所犯罪行没有严重到不可被保释，且护照已被没收，也没有潜逃风险，涉案金额只有39万6千元，理应获得保释。法官表示，需要时间考虑。 至于此前因为受伤在医院接受治疗、导致调查进度较慢的苏海金，在庭审上被加控一项罪名，指他私藏超过400万元赃款。主控官要求继续关押苏海金，并称他在4日当调查官要求向苏海金录口供时，苏称身体不适，却在当日下午病情好转跟律师面谈两小时。 控方指出，苏海金与妻子名下遭冻结的资产就超过1亿6000万元，让他保释存在他与其他人串谋的风险。而苏海金的律师则称，他在还押期间一直积极配合调查，前后提供超过十分口供，理应获得保释。苏海金本人也以视频方式澄清自己在4号上午的确发烧了，到了下午接受了治疗后好转了，但“我和律师见面后，有跟调查官表明自己可以录口供了，但调查官回复说已下班，改天再继续。”苏海金表示，他没有不配合调查的意思。法官听了控辩双方的陈词后，同意控方请求，下令将苏海金继续还押，不得保释，下周三13日再度过堂。 牵扯出案中案，涉案多人挂名上百家公司 这起涉及金额巨大的洗钱案也在不断发酵，牵扯出案中案。至少20人挂名数百至上千家公司，有者甚至七年多接连“任职”于2300多家公司。 新加坡警方随后也向受监管的宝石和贵金属经销商发出通告，列出34人名单。这34人当中包括10名被告，以及与他们有关联的24人。 “挂名”指的是一人同时，或在一段时间内担任几百甚至上千家公司的秘书，有时也兼任股东、董事。 这些人当中至少20人都曾在新加坡注册公司，或担任公司董事、秘书等职位。更有甚者，根据其中一人的注册资料，她从2015年11月至去年底，担任超过2300家公司的秘书，各公司所在的行业广泛，包括投资、贸易、科技和医疗器材等等。 同时，也查出这十名被告中至少有九名先后加入柬埔寨国籍，或持有柬埔寨护照。他们利用外籍身份来从事犯罪活动，以期逃避法律制裁。