# 新加坡的十亿新币洗钱案，最新爆出还欠著星展集和华侨银行的债 URL: https://www.shicheng.news/v/wvOrj Published: 2023-09-01 Source: 狮城新闻 近日，沸沸扬扬的十亿洗钱案有进一步的细节被曝光。星展集团和华侨银行是嫌疑人的债权人。 ![新加坡的十亿新币洗钱案，最新爆出还欠著星展集和华侨银行的债](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17288778.avif?1693479607) 根据一份商业文件显示，星展集团（DBS）以及华侨银行（OCBC）旗下的私人银行新加坡银行（Bank of Singapore）都是与这个案件嫌疑人有关的投资公司的债权人。 在2021年8月18日，星展银行向爱琴海投资有限公司（Aiqinhai Investment Pte.Ltd.）登记了四项证券利息。这些登记是为了作为借款人履行还款义务的担保权益形式。值得一提的是，Aiqinhai Investment Pte.Ltd.的董事兼唯一股东苏海金是新加坡法院起诉的10人中的一员，他被指控犯有洗钱和伪造等罪行。 2022年1月7日，星展银行在新加坡对Xinbao Investment Holdings Pte进行了证券利息登记。 苏宝林是该公司的一位董事，同时也是被指控的十人之一。星展银行发言人表示，银行将持续努力确保罪犯无法在新加坡寻求庇护，但对具体的个人名字不进行评论。华侨银行则拒绝发表评论。 此外，新加坡警方起获10亿新元资产案件今天再度过堂。10人中，有7人的案件进行了审理，6人被加控。现在，[陈清远加控三罪](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMTcwMjgyNA==&mid=2650493723&idx=1&sn=e9626d7592967f01b4f71d932ae315ff&chksm=82da5ddcb5add4ca7e4d733fa39e4979345a12af11275a7b90a52dd03ef8e50ba39210cb9aed&scene=21#wechat_redirect)，且申请保释被拒。据了解，控方以需要进一步调查为由，要求法官还押被告多八天。虽然，辩护律师解释陈清远并没有潜逃风险，不仅妻儿在新加坡，护照也被没收了。 但，法官仍然拒绝保释，并安排案件展期至9月6日过堂。 **案件回顾** 新加坡警方起获10亿新元资产，是新加坡史上涉案金额最高，没有之一。这起事件的惊天大案嫌犯，半数以上在中国有案在身，[其中五人涉嫌网络赌博，一人涉嫌诈骗。](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMTcwMjgyNA==&mid=2650494469&idx=1&sn=fbf7c5c762161021d2f55aba9acf2ae3&chksm=82da58c2b5add1d4efb62ea0f01f6777f70daaefa818a9419dca5cb37076a8ef25d060437104&scene=21#wechat_redirect) 本案目前涉及金额高达10亿新元，有十人被捕，**平均每人涉及1亿新元**。 连夜被控的十人，应该都是原籍中国，而且其中至少五人是来自福建，但其中七人已入籍它国，甚是持有多国护照，成了昨晚和今天的头条新闻。 ![新加坡的十亿新币洗钱案，最新爆出还欠著星展集和华侨银行的债](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17288779.avif?1693479607) 8月15日，新加坡警方展开罕见行动，全岛同时拉网，在富人区武吉知马、乌节路、圣淘沙升涛湾多处豪华洋房和豪华公寓逮捕10人，有12人协助调查，另有8人在逃，被通缉。 ![新加坡的十亿新币洗钱案，最新爆出还欠著星展集和华侨银行的债](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17288780.avif?1693479606) （苏海金在武吉知马此处豪宅被捕） 被捕的10人已被控上法庭，其中一人被控拘捕，四人被控伪造文件，五人被控洗黑钱，目前都是单一罪名。 10人已还押警署，继续接受调查，本案将在本月23日再度过堂。 《新加坡眼》判断，**在进一步调查并掌握证据之后，10人很可能会被加控其他罪状**。 同时，目前正在协助调查的12人、以及在逃的8人如果落网，也有可能正式被控。 应该说，此案目前只是处于初期阶段。**后续肯定还好有更多信息披露**。 十人当中，目前五人涉嫌洗黑钱，四人涉嫌伪造文件。苏海金则涉嫌拘捕。 从目前掌握的信息，[《新加坡眼》梳理了一下本案的来龙去脉。](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMTcwMjgyNA==&mid=2650493723&idx=1&sn=e9626d7592967f01b4f71d932ae315ff&chksm=82da5ddcb5add4ca7e4d733fa39e4979345a12af11275a7b90a52dd03ef8e50ba39210cb9aed&scene=21#wechat_redirect)