一名中国籍男子Hao Jian（38岁），因涉嫌在新加坡利用公司银行账户洗钱，于2025年7月2日被控上法庭。
📌 涉及罪行与指控：
Hao Jian共面对四项控状，涉及以下法律：
《贪污、贩毒和严重罪案法令》（Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes Act）
《付款服务法令》（Payment Services Act）
《外币兑换与汇款业法令》（Money-changing and Remittance Businesses Act）
🏢 公司背景与操作手法：
Hao Jian是两家在英国和香港注册公司的唯一董事和股东。
他利用这两家公司在新加坡开设的银行账户，在2019年至2020年间接收和转移了总额超过360万新币的款项。
其中一笔约96,000新币的款项，警方怀疑是来源于新加坡本地的诈骗案件受害者。
🚫 无合法经营许可：
Hao Jian及其名下公司未获授权在新加坡提供汇款或支付服务。
也不属于被豁免的支付服务提供商，涉嫌非法经营支付服务业务。
✈️ 被捕过程：
警方启动调查时，Hao Jian已离开新加坡。
2024年9月他因商务原因再次入境新加坡时，被警方识破并逮捕归案。
📌 小结：
Hao Jian涉嫌通过无执照公司账户处理大量资金流动，涉及诈骗所得，违反新加坡多项金融及洗钱相关法律。他已被控上法庭，案件正在进一步审理中。
