# 潜逃4年终落网！涉诈骗洗钱的中国男子入境新加坡被逮捕！

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Published: 2025-07-04
Source: 狮城新闻

一名**中国籍男子Hao Jian（38岁）**，因涉嫌在新加坡利用公司银行账户**洗钱**，于**2025年7月2日**被控上法庭。

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📌 **涉及罪行与指控：** 

Hao Jian共面对**四项控状**，涉及以下法律：

《贪污、贩毒和严重罪案法令》（Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes Act）

《付款服务法令》（Payment Services Act）

《外币兑换与汇款业法令》（Money-changing and Remittance Businesses Act）

🏢 **公司背景与操作手法：** 

Hao Jian是**两家在英国和香港注册公司的唯一董事和股东**。

他利用这两家公司在新加坡开设的银行账户，**在2019年至2020年间接收和转移了总额超过360万新币的款项**。

其中一笔**约96,000新币**的款项，警方怀疑是来源于**新加坡本地的诈骗案件**受害者。

🚫 **无合法经营许可：** 

Hao Jian及其名下公司**未获授权**在新加坡提供汇款或支付服务。

也**不属于被豁免的支付服务提供商**，涉嫌**非法经营支付服务业务**。

✈️ **被捕过程：** 

警方启动调查时，Hao Jian已**离开新加坡**。

**2024年9月**他因商务原因再次入境新加坡时，被警方识破并**逮捕归案**。

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📌 小结： 

Hao Jian涉嫌通过无执照公司账户处理大量资金流动，涉及诈骗所得，违反新加坡多项金融及洗钱相关法律。他已被控上法庭，案件正在进一步审理中。

 

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