# “不小心”成为关联人公司秘书 注册申报代理公司主动除名  

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Published: 2023-10-25
Source: 狮城新闻

## “不小心”成为关联人公司秘书 注册申报代理公司主动除名



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示意图。（图：iStock）

本地爆发涉及28亿元的最大洗钱案后，有注册申报代理公司清查客户后，发现自己“不小心”成了一些和被捕嫌犯相关人士的公司秘书，即刻主动解除秘书职务。 

《8视界新闻网》前天报道，本地爆发最大的洗钱案后，许多人都想办法和涉案相关人士撇清关系，但本地偏偏有个51岁男子似乎“天不怕地不怕”，在爆发洗钱案后于本月初注册成为嫌犯之一苏海金老婆伍琴名下一公司的董事。

有人不顾风险担任与案件相关人士的公司董事，也有人急着终止一切合作，《8视界新闻网》记者发现，有注册申报代理（Registered Filing Agent，简称RFA）公司，最近主动解除公司秘书身份。 

## **没发现可疑迹象 协助相关人士在本地设立公司**



注册申报代理公司Grof的创办人之一林炜答复《8视界新闻网》的询问时透露，作为提供申报服务的代理公司，Grof的主要业务就是协助客户设立公司、报税和呈交年度报表等，必要时也提供注册公司秘书服务。

在协助客户设立公司前，代理公司都要按照会计与企业管制局的条例，清查和确保客户没有可疑背景后，才可以协助他们注册公司。 

在洗钱案爆发后，林炜说他们即时彻查了名下客户的名单，发现没有任何嫌疑人是他们的客户。

不过，随着律政部公布与涉案人士相关的观察名单后，他们再一次检查客户名单时，发现有相关人士是他们的客户，于是立刻终止了相关合作。

根据林炜，他终止了和两人的合作。一个是其中一个嫌犯的妻子，另一个则是律政部观察名单里的人。至于具体是谁，林炜表示不方便透露。林炜强调，他没有担任涉案人士或观察名单里任何人的公司董事，只有因工作需求，担任过秘书一职。 

## **企管局对涉案注册申报代理展开调查**



总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮本月3日发表部长声明时透露，企管局目前也向涉及28亿元洗钱案的注册申报代理（Registered Filing Agent，简称RFA）展开调查，必要时将采取执法行动。

她说，从2021年到2023年的三年里，企管局先后制裁了24家抵触反洗钱及打击恐怖主义融资（AML/CFT）条例的注册申报代理公司，其中八家遭撤销注册或被禁提供申报代理服务。

关于Grof在配合哪些调查，林炜表示不方便透露。他强调，对于非法洗钱活动，公司一直都是零容忍态度，所以会在第一时间主动清查客户及终止任何服务。

## **企管局拟议修改法案 预计明年初向国会提呈**



会计与企业管制局拟议修改公司法、企管局法令和新的企业服务供应商法案（Corporate Service Providers Bill），预计明年初向国会提呈修正法案。企管局指出，提议修订是为了应对有人在设立空壳公司时滥用提名人（nominee）安排以协助洗黑钱的风险。

为修正法案，企管局已在去年5月开始展开约14个月的公众咨询。企管局正探讨对董事职位的限制，以确保提名董事适合担任这一职位，以及是否限制个人可担任提名董事职位的数量。

林炜认为企业服务法案正在朝着正确的方向发展，表示新法案将提高企业服务提供商的标准，同时阻止不良分子来我国犯法。他也说，本地大多数的商家都在做合法生意，决策者在制定政策时需要谨慎平衡，此外，不法分子也越来越狡猾，一些小型企业缺乏资源，或需要更多方面的协助才能跟上步伐。