# 宝石买卖或涉34人 律政部促经销商检查可疑交易 

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Published: 2023-08-30
Source: 狮城新闻

## 宝石买卖或涉34人 律政部促经销商检查可疑交易



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被警方充公的钱财和物品。（图：警察部队）

律政部向本地宝石和贵金属经销商发出通告，要求他们审查旗下交易和业务关系，是否涉及10亿元洗钱案的十名被告和另外24名同伙。

根据《8视界新闻网》获取的通告内容，律政部的反洗钱和打击资助恐怖主义部门是在周日（27日）向宝石和贵金属经销商发出电邮通告，通告内列出了34名涉及10亿元洗钱案人士的名字和身份证号码，包括在本月16日被控的十人、正在协助警方调查的12人以及正在被警方通缉的另外八人。

通告指，这些人相信都有联系且是同伙；所有涉案人都不是新加坡公民，也不是本地永久居民。

通告还说，透过当局的广泛调查与跟进，包括分析可疑交易报告，警方在10亿元洗钱案中查获了 250 多个奢侈包和名表、270 多件珠宝和两根金条。

当局吁请注册的贵金属和宝石经销商审查旗下交易和业务关系，以评估是否有任何可疑的犯罪行为，包括与警方调查有关的洗钱行为。

发现可疑犯罪行为的经销商有义务通过 STRO在线通知和报告平台（SONAR）提交可疑交易报告。

新加坡宝石贸易商协会主席比拉尔（ Mohamed Bilal ）表示，当接到这类通告时，都会立刻和旗下的26名会员和五名附属成员分享。