新国金沙赌场 涉洗黑钱 被美国司法部调查

（新加坡6日讯）新加坡滨海湾金沙赌场（Marina Bay Sands）惊传涉嫌触犯反洗黑钱条例，正受美国司法部调查。

根据“彭博社”，美国司法部于今年1月份发出传票给该赌场的一名前合规主任，要求查看有关洗钱和滥用内部信贷管制的记录和文件，以调查内部财务监管的疏失。

“当局也在调查吹哨人是否遭到胁迫，以及一名前赌场员工协助转账给大赌客的事宜。”

一位不愿具名的消息人士指出，司法部正在调查金沙赌场处理VIP赌客户头的方式，但调查工作目前还处于初期阶段。

金沙赌场指出，目前在展开相关调查，同时严肃看待任何可疑的不当活动。

此外，新加坡赌场监管局也在调查金沙赌场，但当局不愿就此案置评，仅称暂未接获美国司法部对上述案件提供协助的要求。

“彭博社”也引述Casino.org网站指出，鉴于政策限制，美国司法部既不确认也不否认有关调查。

转载请注明来源：狮城新闻