# 狮城多家银行  疑纵容近200亿可疑交易 

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Published: 2020-09-22
Source: 狮城新闻

(新加坡22日讯)据外泄机密显示，新加坡多家银行在18年内处理可疑交易款项总额高达45亿美元(约186亿令吉)，其中处理款项数额最大的包括星展银行、联昌银行和德志银行。

综合外电引述美国金融犯罪执法网络局（FinCEN）外泄机密指出，新加坡多家银行在2000年至2017年之间，总计接收30亿美元(约124亿令吉)，以及输出高达15亿美元(约 62亿令吉)的可疑款项。

据悉，可疑交易数量高达1781宗。

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新加坡金管局发言人周一(21日)向《新海峡时报》透露，该局知道不少银行被媒体报导指涉及可疑交易款项。

她指出，金管局会认真跟 进媒体报导，在了解原委后会做出适当行动。

“虽然这些可疑交易不代表都是违法交易，但当局仍非常认真看待这件事。”

报导引述专家指出，可疑交易并不等于违法。 再加上银行和金融机构一般会标记可疑交易，以方便监管当局可做后续跟进。

“譬如说，一般交易数额较低的账户，若突然进行大数额存款交易，这也会触及银行可疑交易雷达。”

但与此同时，若一名银行客户将100万新元(约303万令吉)的所有存款从一个账户转至另一个账户，其实也会被标记为可疑交易。 因此可疑交易不等同一定违法。