# 新加坡一男子涉及185家公司，其中九家与10亿洗钱案三被告有关，引发监管关注 URL: https://www.shicheng.news/v/xr7r7 Published: 2023-09-05 Source: 狮城新闻 近日，一名住在勿洛的新加坡居民被列为185家公司的董事、秘书和股东，其中9家公司与涉及数十亿美元的洗钱案件中的三名嫌疑人有关。专家说，一个人不可能参与这么多的公司，这样的任命应该引起警惕。 没有Singpass账户的外国人必须聘请注册的代理人，如律师事务所、会计事务所或公司秘书公司，代表他们提交申请，所有代理人都必须对其客户的财富和资金来源进行尽职调查。 ![新加坡一男子涉及185家公司，其中九家与10亿洗钱案三被告有关，引发监管关注](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17291366.avif?1693828819) 图片来源：海峡时报 据报道，这名居民名叫J.J.，经营著一家提供秘书服务的公司，他曾被任命为224家公司的董事、秘书或股东，其中包括从事投资、技术、咨询和制药贸易等领域的公司。三分之一的公司已经从会计与企业管理局（Accounting and Corporate Regulatory Authority，简称Acra）的商业登记册中删除，在仍然活跃的185家公司中，至少有九家公司与涉10亿元洗黑钱案的三名被告有关。 J.J.在两家公司中担任了多个职位，他的名字在这些公司中出现了不止一次。J.J.向《海峡时报》承认他通过苏海金认识了其中一名嫌疑人并有生意往来，“他让我投资他的公司，但我从来没有拿过一分钱或股份，在他被捕前一周，我还找他讨钱。”J.J.用普通话说他没有得到任何回报，他将向警方报案。 然而《海峡时报》发现，J.J.在易豪网络科技、日荣国际和爱琴海投资三家公司担任秘书职务，而苏海金则被列为这些公司的董事。苏海金还是美宁（亚洲）国际电子商务和Sg-Gree两家公司的股东，而J.J.则被任命为这些公司的董事。他还是新加坡卓驰科技有限公司（Zhuo Chi Technology）的指定秘书，说明他与王水明有关联。 专家表示，一个人不可能参与这么多的公司，这样的任命应该引起警惕！ 新加坡国立大学商学院会计学教授麦教授说，如果一个人提供公司秘书服务，个人担任许多不同公司的秘书的情况并不罕见，他们负责确保公司的年度报告及时提交以及其他职责。不过，若一次性担任近200家公司的董事和秘书角色则是一个危险信号。 新加坡管理大学金融学副教授胡建峰说，一个人被任命为许多公司的执行角色是不寻常的，例外情况是当他们被任命为名义董事，他们可以在多个公司担任职位，而不参与日常运营，“然而，即使是名义董事，也仍然要负责合规，这会增加风险和成本（担任这样的角色），因此看到名义董事在数百家公司担任职位也不常见。 新加坡国立大学商学院卢教授：“法律上没有限制一个人可以参与多少家公司，但在大量公司中担任职务意味着“有可能调动资源的可能性，这将使追踪和监督更加困难”。 拥有多个公司的目的是为了转移资金，这使得监管机构难以追踪资金来源。“与个人之间的资金转移不同，公司之间的资金转移并不能直接告诉你谁是最终受益人，你需要查看公司的所有权才能找出来。”他补充说。 ![新加坡一男子涉及185家公司，其中九家与10亿洗钱案三被告有关，引发监管关注](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17291368.avif?1693828819) 为了防止类似事件的发生，Acra表示正在修改《公司法》和《Acra法》，以限制个人可以担任的名义董事职位数量。预计于2024年在国会提出的法案还可能提高对违反与洗钱和恐怖主义融资有关规定的企业服务提供商的财务处罚。 **Acra** Acra是新加坡企业实体和公共会计的国家监管机构，所有新企业的注册都需要通过ACRA进行。它的职责是监督企业遵守披露要求以及对公共会计师进行法定审计的监管。 所有有关商业实体、公共会计师和企业服务提供者的注册和监管事宜，ACRA会向政府报告和提供意见。ACRA负责建立和管理与商业实体、公共会计师和企业服务提供有关的文件和信息库，并向公众提供这些文件和信息的访问权限； Acra指出新加坡采取了全政府的方式来打击非法活动，各个机构在确保新加坡作为一个值得信赖的金融和商业中心的地位方面发挥着不同的作用。Acra发言人说表示它主动识别、监测和注销不活跃的公司。 Acra利用数据分析工具来识别可能是可能被用于进行不正当活动的公司名义董事的个人，并对高风险个人进行深入审查和检查。所有董事，无论拥有多少董事职位，都必须负责、诚实和合理地履行其职责。那些未能做到这一点的人可能面临执法行动，包括取消资格和禁止。‍