# 3次未遵守客户尽责条例 珍珠坊一金铺被控 

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Published: 2024-05-09
Source: 狮城新闻

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新加坡珍珠坊金兴珠宝金行被控3项抵触宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）法令的罪名。 

（新加坡讯）被指3次没有遵守客户尽责条例，进行与洗钱有关的交易，新加坡珍珠坊一家珠宝金行被控上庭。

位于新加坡珍珠坊的金兴珠宝金行（Kim Heng Jewellers and Goldsmiths），前日被控3项抵触宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）法令的罪名。

在客户尽责条例（Customer Due Diligence）下，宝石和贵金属经销商必须采取措施，如确认客户资料、筛查客户，以及在怀疑有关交易可能同犯罪行为有关时终止交易。

控状指金兴珠宝金行在去年9月至10月间，没有遵守客户尽责条例，在有理由怀疑交易同洗钱有关的情况下，仍允许顾客购买黄金和珠宝。

控状也指金兴珠宝金行分别在9月15日和9月16日，允许顾客购买一条价值2万8000新元的916金链和购买7件总值17万3295新元的金饰。

金兴珠宝金行也涉嫌在10月2日，允许顾客购买一块价值8万4650新元的999.9金条和一条价值2万7682新元的金链。

《联合早报》报导，金兴珠宝金行已聘请代表律师，案展6月10日过堂。

根据新加坡警察部队和律政部于周一发出联合文告，指当局在去年9月至10月间，接到涉及恶意软件的钓鱼骗局的报案，受害者在安卓手机上不慎安装恶意软件，导致银行户头出现未经授权的转账。

警方进一步调查后发现，涉及这起骗局的款项，与一家珠宝金行及一名不知名人士之间的三笔交易有关。 这三笔交易涉及的黄金和珠宝总值超过31万3000新元。

2020年被罚款9000新元 

《联合早报》之前报导，经销商宝兴珠宝曾因让不法分子利用宝石和贵金属交易洗黑钱，在2020年被判罚款9000新元。

宝兴珠宝当时承认一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令第48J条文，被指在2017年售卖了价值2万8078新元的黄金及珠宝给一名顾客，却没有依法向 当局呈报这笔交易。

根据该项条文，凡是进行超过2万新元的现金交易，经销商都必须在15个营业日内向当局呈交现金交易报告。

调查后来发现，这笔现金是犯罪团伙的犯罪所得。

2019年通过宝石和贵金属法令 

为了加强对宝石和贵金属经销商的监管，以提升该行业在反洗黑钱和反恐融资方面的标准，新加坡政府在2019年就通过宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）法令。

据报导，律政部自2021年至去年10月3日，已对没有遵守客户尽责条例或现金交易报告要求的经销商，采取96次制裁行动，包括发出警告信和处以罚款等。

根据宝石和贵金属法令，没有遵守客户尽责条例，经销商若罪成可被判高达10万新元罚款。