# 反洗钱与其他事务法令下部分法律条文明起生效 

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Published: 2024-11-14
Source: 狮城新闻

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新元。（图：路透社）

反洗钱与其他事务法令下的部分法律条文周三（13日）起生效，其中包括收紧赌场管制法令，规定赌场业者必须针对4000元以上的单笔现金交易或存款，进行客户尽职调查。

此外，赌场业者进行客户尽职调查时，除了考虑洗钱和反恐怖活动融资风险，也要把大规模杀伤性武器扩散风险考虑在内。

内政部发表文告说，根据明天起生效的反洗钱与其他事务法令法律条文，检控单位在处理某些洗钱罪案时，不需要像现在那样，证明在新加坡洗的黑钱同某个具体的罪行有直接关联，或在源自海外的案件中，出示赃款从海外犯罪源头转到洗钱份子银行户头的完整流向。控方只需要毫无合理疑点地证明，洗钱罪犯知道或有合理理由相信他经手的款项是赃款。这将促成洗钱罪犯被控。

反洗钱与其他事务法令也对刑事诉讼法进行修订，在处理同潜逃份子有关的被扣押房产时，将采取更严格的做法。其中，法庭如果确认潜逃份子正被调查，就不得处置被扣押的房产；潜逃份子也必须亲自向执法人员报到协助调查，才能提出申索被扣押房产的申请。

法庭可考虑该房产是否是从合法来源，例如以收入或投资所得购入，才把被扣押的房产归还给第三方，即便对方没有犯罪。

此外，反洗钱与其他事务法令也对所得税法令、消费税法令等四项法令进行修改，以加强有关当局的能力，侦测洗钱、恐怖活动融资和大规模杀伤性武器扩散融资活动。

内政部说，上述的相关法律条文都将在明天生效。其余的反洗钱与其他事务法令法律条文则会在迟些时候生效。