# 替诈骗集团操作狮城17银行户头 大马男认罪判监8个月 

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Published: 2026-10-29
Source: 狮城新闻

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被告陈健豪（译音，中）周二被判坐牢8个月。

（新加坡讯）一名马来西亚男子透过面子书求职，结果为跨国诈骗集团工作，非法登录新加坡17个银行户头，近400万新元资金流经这些户头

28岁被告陈健豪（译音）承认一项共谋未经授权存取电脑资料的控状，周二被判坐牢8个月。

共谋未经授权存取电脑资料一旦罪成，可被判最长两年监禁、罚款最高5000新元，或两者兼施。

根据亚洲新闻台CNA报道，被告去年9月透过面子书找到工作，随后透过Telegram和一名身份不明的人联系，对方开出每月3500令吉的薪水。

被告随后到马来西亚新山依斯干达公主城地点上班。一个网路赌博集团在该处运作，负责处理赌客流向网路赌场的资金，以及支付赌客赢得的赌金。

集团使用名为Trustpay的内部电脑系统，追踪赌客资金转入集团银行户头的情况。被告会透过Trustpay系统接获集团银行户头有存款汇入的通知。这些户头都设在新加坡，户头持有者都是被告不认识的人。

被告随后会使用当天获分配的手机登录银行户头，确认款项是否已到账。手机已预先安装网路银行应用程式和SIM卡，背面也贴有户头名称、号码和登录资料。

确认款项后，被告会截图，并透过Telegram群聊向集团报告。如果银行交易金额与Trustpay系统显示的金额不符，被告也会联络网路赌场的客服人员处理。

除了赌博资金，诈骗款项也透过这个集团转移。

警方接获涉及集团控制的17个银行户头的诈骗报案，这些户头来自MariBank和GXS。被告为集团工作期间，共有399万6971新元流经这17个户头。

案情显示，被告一直知道集团从事的活动在新加坡和马来西亚都属违法。

警方今年7月表示，根据MariBank提供的情报，当局在3月展开的“Operation Frontier+ III”行动中打击这个集团。

这项为期两个月的行动主要针对跨国诈骗，由新加坡警方同9个外国执法机构联合展开。

被告今年7月20日被马来西亚皇家警察逮捕，并于隔天移交新加坡警方。

控方考虑到流经17个银行户头的资金数额，要求判处被告9个月监禁。

辩方则指出，只有约2万1000新元同诈骗案件有关，并称被告不知道流经这些户头的部分款项涉及诈骗。