# Wirecard破产  3银行1保险公司违例 遭狮城金管局罚380万

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Published: 2023-06-23
Source: 狮城新闻

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（图：法新社） 

（新加坡讯）三家银行和一家保险公司因为在处理德国支付服务公司Wirecard AG相关交易上没有采取足够措施，违反洗黑钱和反恐融资条例，总共被新加坡金融管理局罚款380万新元。

《8视界新闻网》报道，金管局发表文告说，星展银行被罚款260万新元，华侨银行被罚60万新元，花旗银行新加坡分行被罚40万新元，瑞士人寿新加坡公司被罚20万新元，所有机构都接受罚款处分。

文告指出，当局是在Wirecard AG财务报告被发现有异常，以及有新加坡人士和机构涉及这起事件后展开调查时，发现这些违例行为。不过，金管局并没有发现任何金融机构的职员有蓄意不当行为。

另一方面，金管局也针对Wirecard账务事件，对Citadelle企业服务公司展开调查。调查结果显示，Citadelle公司没有触犯信托公司法令，当局因此不会进一步对公司采取行动。