# 逾百个疑被用于诈骗案银行户头遭封锁 款项总额逾40万元 

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Published: 2024-06-28
Source: 狮城新闻

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![逾百个疑被用于诈骗案银行户头遭封锁 款项总额逾40万元 ](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17469144.avif?0)







示意图。（图：iStock）

反诈骗中心与大华银行展开针对“钱骡”的联合行动，封锁了超过110个疑似被用于诈骗案的银行户头，里头的款项总额超过40万元。

警方的文告说，联合行动在这个月17日到24日进行。大华银行使用内部的数据分析模型和网络监测功能，找出可疑的交易和可能被钱螺使用的户头，然后同反诈骗中心密切合作，进一步查明这些户头的持有人。超过40个银行户头被警方查封或被大华银行内部封锁，里头的款项超过21万元。

与此同时，警方在全岛展开突击搜查，调查十名年龄介于24岁到65岁的可疑人士，他们涉嫌将银行户口交给诈骗分子。警方过后逮捕一名40岁的男子及一名47岁的女子。初步调查显示，两人涉嫌透过出售网上银行登录资料、交出自动提款卡和网上银行帐号，协助诈骗份子。

大华银行通过联合行动和信息共享，再找出并封锁了另外74个可疑账号，扣留了超过19万5000元的赃款。

相关罪行的调查工作仍在进行中。