# 近日有史以来最大洗黑钱案逮捕行动，提升新加坡声誉

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Published: 2023-09-12
Source: 狮城新闻

![近日有史以来最大洗黑钱案逮捕行动，提升新加坡声誉](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17295258.avif?1694426414)





涉及18亿元的洗黑钱案逮捕行动提升了新加坡作为国际金融中心的声誉，同时发出明确信号，也就是新加坡不容许违法行为，也绝不轻饶任何滥用制度的人。

内政部长兼律政部长尚穆根近日接受专访时，就近期洗黑钱案带来的冲击，包括是否打击新加坡作为领先金融中心的形象，以及影响开放贸易政策的立场等课题发表看法。尚穆根说，这是新加坡历来最大的洗钱案之一，超过400名查案人员在一天内逮捕10人，案件涉及一个大型犯罪网络，查获资产总值近18亿元，金额料还会增加。

他指出，根据全球金融中心指数，新加坡是在纽约和伦敦之后、世界排名第三的金融中心。金融业占国内生产总值（GDP）的14%，聘用约20万名员工，为国人制造大量好工作，对新加坡至关重要，也对许多行业的增长很关键，比如法律服务业和工业发展。“我们得非常严格，确保没人滥用我们的金融制度，或把新加坡变成洗黑钱的天堂。” 

他也说，作为一个可靠、监管健全、有善治和强大法治的国家，新加坡须维护声誉，而身为领先金融中心，新加坡的开放贸易政策和紧密联系的金融基础设施，也意味着合法或非法资金都会流入。

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**没有违法行为无须担心受到牵连**

在新加坡的外国人如果拥有正当业务，把合法资金带进新加坡，不做任何违反新加坡法律的事如伪造文件，就无须担心受洗黑钱案的牵连。尚穆根表示，理解居留本地的一些外国人可能会有所担忧，但强调必须从实际情况来看，了解当局在这起案件中为何采取行动。

以18亿元洗黑钱事件来说，有一群人疑涉及与诈骗和非法网络赌博有关的海外犯罪团队，在本地涉嫌洗钱。“基本上，如果你在新加坡做任何违法的事，或是在海外做非法勾当，再试图在这里洗钱，我们就会采取行动。例如，如果你企图通过买卖奢侈品、非法赌博、开空壳公司洗钱，一旦被发现，我们当然会行动。” 

他指出，新加坡是主要的金融中心之一，多年来，不论是来自中国、东南亚、欧洲或美国的生意人，都为新加坡带来大量资金。只要是合法业务和资金，当局都不会采取行动。

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