# 新加坡10亿洗钱案，9人是柬埔寨人。他们被抓会影响汇率吗？

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Published: 2023-09-05
Source: 狮城新闻

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十名被告面临数十亿洗黑钱案的指控，九人据称在2018年至2021年期间获得柬埔寨国籍，而其中五人被怀疑与其他中国国籍的柬埔寨入籍者共同组成一个犯罪网络。

近日备受瞩目的数十亿洗黑钱案已经开庭审理，这十名被告分别是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）以及王德海（34岁）。

其中，苏宝林、苏文强和陈清远三名被告被确认为柬埔寨公民，引起了柬埔寨国内的广泛关注。柬埔寨外交与国际合作部的发言人表示，柬埔寨驻新加坡大使馆正在与相关机构核实信息。他们强调：“如果此案牵涉到柬埔寨公民，我们的大使馆将会提供必要的支持和协助。”

这一案件已经引起了国际社会的广泛关注，十名被告将在接下来的审判过程中面对他们所面临的指控，同时也将继续关注与柬埔寨国籍有关的方面。

然而，根据英国非盈利机构企业责任资源中心旗下的网络诈骗监察网（Cyber Scam Monitor）在8月23日发布的一份调查报告，九名被告据信从2018年至2021年陆续获得柬埔寨国籍，只有张瑞金似乎不是柬埔寨公民。

这份报告分为三个主要部分，首先对在柬埔寨当地入籍成为公民的中国人进行了详细分析，同时梳理了他们之间的关系网络。其次，报告还深入探讨了近几年外国人获得柬埔寨公民身份的现象。

这一调查为我们提供了有关被告们的背景和他们取得柬埔寨国籍的时间线的重要信息。这些发现将有助于更深入地了解案件的背景和可能的犯罪网络结构。

网络诈骗监察网也称，柬埔寨境内的网络犯罪活动，包括诈骗案件等猖獗，而经过他们比对后，涉及新加坡案件的九名被告虽然不在同一天成为公民，但有其他中国人和他们同一天入籍，而这些人相信在柬埔寨是网络犯罪的“幕后首脑”

在2018年8月14日，陈清远和王德海获得了柬埔寨公民身份，而在同年12月17日，苏海金也加入了柬埔寨国籍的行列。随后的2019年，还有四名被告陆续获得了柬埔寨公民身份，分别是苏宝林（2月26日）、王水明（3月2日）、苏剑锋（4月26日）和苏文强（10月7日）。而在2020年4月6日和2021年3月18日，王宝森和林宝英也加入了柬埔寨的国籍。

柬埔寨新闻工作者联盟协会（CamboJA）在8月25日的报道进一步证实了这些入籍日期，并指出这些数据与之前的调查报告相符。值得注意的是，这九名入籍的被告的姓名和年龄都与这些文件一致。

另一方面，苏海金和王德海也同时持有塞浦路斯公民身份。塞浦路斯内政部曾回应当地媒体的查询，表示他们密切关注此案的发展。如果发现任何涉及违规入籍的信息，将会立即撤销涉事者的公民权。这一措施表明了柬埔寨政府和塞浦路斯政府对于保护其公民身份的严肃态度。

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