# 无照汇款逾500万元！新加坡女子潜逃近四年，申请护照时落网

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Published: 2026-11-14
Source: 狮城新闻

以为潜逃几年，法院的逮捕令就会失效，没想到去申请一本新护照，反而让自己落入法网。

一名57岁女子因无照经营跨境汇款业务、伪造文件欺骗合伙人等罪行，于11月10日在新加坡国家法院认罪，被判入狱14个月又11周。

调查发现，她不仅曾伪造滨海湾金沙高层签名，骗取合伙人资金，还曾替多名客户安排跨境汇款，涉及金额超过500万新元。

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伪造金沙文件，骗取合伙人资金 

案件最早可以追溯到2014年。

当时，被告认识了一名70多岁的男子，并向对方提出一项生意构想：转售滨海湾金沙酒店客房。

男子认为这个项目有发展空间，于是安排女儿与被告成立合伙公司，相关业务由被告负责打理。

2015年6月，被告声称自己已经与金沙签约，预订了200间酒店客房，需要预先支付10万8750新元。

为了让对方相信，她还出示了一封印有金沙信头、并冒签金沙高层名字的伪造信函。

男子信以为真，将钱交给她。

但调查发现，这笔钱并没有用于酒店业务，而是被存入被告自己的金沙赌场账户，用来赌博。

之后，男子又陆续提供约70万新元资金，并与被告签署贷款合约。

直到2021年，男子的女儿通过律师联系金沙核实情况，才发现所谓的酒店预订文件是伪造的。

无照替人汇款，客户损失数百万 

除了上述合伙生意，被告还在2020年至2021年期间，未经许可多次替他人安排跨境汇款。

其中一宗案件涉及一名居住在中国的男子。

2020年12月，这名男子希望将2000万元人民币汇入新加坡一家公司。

被告安排对方分批将资金转入32个中国银行账户，并承诺通过印尼汇款公司，将约403万2000新元汇入新加坡。

然而，原定的收款账户已经被银行关闭，之后改用其他汇款方式也未能顺利完成。

最终，印尼方面只汇出近30万新元，客户损失约373万新元。

另一宗案件中，一名中国籍女子希望将人民币兑换成80万美元，分12次转账533万余元人民币。

但被告合作的印尼汇款方没有按约定完成汇款。虽然之后有同谋赔偿80万新元，客户仍损失约26万5000新元。

潜逃近四年，申请护照时被捕 

事实上，被告早在2022年2月就因非法汇款相关罪行被控。

但同年5月，她没有出庭，法院因此发出逮捕令。

此后，她在新加坡潜逃近四年。

到了2026年1月，她准备申请新护照前往中国，以为逮捕令可能已经失效，于是前往移民与关卡局办理手续。

没想到，这一举动暴露了她的行踪，最终被捕。

被告共面对六项控状，包括抵触《支付服务法令》（Payment Services Act）及伪造文件意图欺骗等罪行。

她于11月10日承认其中四项，其余两项在判刑时一并纳入考量，最终被判入狱14个月又11周。

跨境汇款，不能只看手续费和汇率 

对于经常需要在新加坡、中国及其他国家之间转移资金的人来说，选择汇款服务时，除了关注手续费、汇率和到账速度，也应该确认服务提供者是否持有合法牌照。

新加坡金融管理局（MAS）负责监管本地支付服务行业。

公众可以通过金管局的金融机构目录，查询相关企业是否获得许可，以及获准提供哪些支付服务。

尤其涉及大额资金时，不要轻易将钱转入陌生个人账户，也不要仅凭熟人介绍或口头承诺就进行交易。

跨境汇款涉及资金安全，选择正规、受监管的服务渠道，才能更好地保障自己的权益。