# 新加坡商业事务局CAD严厉打击洗黑钱行动，抓捕中国福建籍涉案人员

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Published: 2023-08-16
Source: 狮城新闻

新加坡，08月15日 - 新加坡商业事务局（CAD）于当地时间早晨7点展开了历史上规模最大、最严厉的打击洗黑钱行动。数百名警力参与，共抓捕约30名涉案人员（涉案人员总数约为60人），这些人涉嫌洗黑钱罪。此次行动也揭示了新加坡严厉打击洗黑钱犯罪的决心，相关罪行最高可判刑10年。

据悉，此次行动早在三个多月前，CAD就成立了专案组进行秘密调查。调查涉及到几十名中国籍福建人，引起了新加坡政府的高度重视。与此同时，新加坡方面与中国大使馆及中国驻新加坡国合局人员进行了深度沟通，但中国公安部是否介入目前尚不明确。

此次行动的起因是一系列与花旗银行有关的事件。据了解，数十名福建籍人士通过地下钱庄将大量资金转入花旗银行账户，这些资金涉嫌用于赌博和毒品交易等非法活动。这一情况引起了新加坡政府有关部门的关注，CAD成立了专案组进行深入调查。

另外，备受关注的是中国公安部将于08月21日派遣一位副部长领导的代表团来访新加坡。有关专家认为，此次访问很可能与CAD的打击洗黑钱行动有关，双方将就此事进行深入对接与合作。

新加坡商业事务局CAD将继续坚决打击洗黑钱等金融犯罪，维护国家金融安全和社会稳定。此次行动也再次凸显了新加坡在反洗钱领域的零容忍态度和决心。