# 警方调查了325名涉嫌与涉及890万美元的诈骗有关的嫌疑人

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Published: 2022-08-20
Source: 狮城新闻

警方正在调查涉嫌参与诈骗的 226 名男性和 99 名女性，这些诈骗使受害者损失超过 890 万美元。

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警方周五（8 月 19 日）表示，这些嫌疑人可能是骗子或钱骡，他们参与了 943 起诈骗案件，其中包括网络爱情诈骗、政府和中国官员假冒诈骗、电子商务诈骗和工作诈骗。

他们的年龄在 16 至 73 岁之间，是在 8 月 5 日至 18 日为期两周的警方行动后确定的。

嫌疑人因涉嫌欺诈、洗钱或无照提供支付服务而正在接受调查。

作弊最高可判处 10 年监禁和罚款。洗钱的最高刑期为 10 年，罚款最高 500,000 美元，或两者兼施。

经营一家提供无牌支付服务的企业将面临最高 125,000 美元的罚款、最高三年的监禁，或两者兼施。

警方表示，公众应始终拒绝他人使用其银行账户或移动电话线的请求，因为如果他们的任何交易与犯罪有关，业主将被追究责任。

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