# $831k损失！警方警告批量订单诈骗卷土重来

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Published: 2024-06-28
Source: 狮城新闻

自4月12日以来，新加坡至少有60家企业成为针对装修、食品饮料、零售和服务行业的批量订单骗局的受害者，总损失高达S$831k。警方于6月26日发布警告，提醒广大企业提高警惕，防范此类骗局。



***1****. 诈骗手段揭秘***

这些诈骗通常始于骗子冒充装修承包商、餐馆或其他企业的客户。

他们通过WhatsApp联系企业，以批量订单或预订为借口，要求提供额外物品、特定品牌商品或短时间内难以完成的数量。

骗子往往会推荐虚假的供应商，让企业从这些“供应商”处购买所需物品。

在一些案例中，诈骗者还假扮成新加坡教师，寻求油漆或管道工程承包商，购买自行车或轮胎，甚至是摄影服务。

通过提供虚假的付款文件截图，骗子声称已支付了部分订单费用，诱使受害者向虚假供应商支付预付款。

企业通常在未收到客户付款或供应商未交付货物时，才意识到自己被骗了。

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骗子冒充装修承包商客户与受害者之间的对话， 来源：The Straits Times



***2. 防范建议***

为帮助企业防范此类诈骗，警方提出以下建议：

独立核实身份：企业应独立核实与其通信各方的身份，避免向新供应商支付预付款或定金。

亲自会面：安排与供应商的面谈，并仅在货物交付后进行付款。

检查诈骗迹象：通过ScamShield WhatsApp机器人或其他官方途径检查供应商的合法性。

查看评论：在购买前查看供应商的评论和反馈，以判断其信誉。

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来源：网络



***3. 如何自保***

企业还可以通过以下方式进一步保护自己：

提高警惕：遇到批量订单时保持警惕，尤其是那些要求额外或特殊商品的订单。

保持联系：与供应商和客户保持密切联系，确保所有交易透明和可追踪。

利用工具：使用防诈骗工具和平台，如ScamShield，及时获取诈骗信息和防范建议。

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来源：网络



*参考资料：*

*Police warn of rise in bulk order scams after victims lose at least $831k，The Straits Times*



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