# 反诈中心联动银行快速出击，两起案件止损超90万美元

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Published: 2025-03-24
Source: 狮城新闻

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2025年2月，反诈骗中心（ASC）联同星展银行和华侨银行，成功阻止两起独立的诈骗案件，避免受害人损失超过90万元。

**案件一：星展银行阻止5.2万元政府官员冒充诈骗**

首起案件发生于2025年2月15日。一名57岁的妇女接到自称“保险代理”的来电，声称她名下购买了一份保险，需缴纳保费。当受害人表示并未购买该保险时，对方便将电话转接至另一名冒充“新加坡金融管理局”官员的骗子，协助展开“调查”。该骗子谎称受害人的个人信息遭泄露，需展开调查，并建议她将银行账户的资金转至骗子提供的账户，以“保护资金安全”。2月17日，受害人试图从其星展银行账户转账5.2万元至该账户。星展银行反诈骗团队迅速察觉交易可疑，立即上报反诈骗中心。中心警员迅速联系受害人了解情况，并指出其中的诈骗迹象。经提醒，受害人意识到自己正陷入一起政府官员冒充骗局。由于及时介入，成功避免了5.2万元的损失。

**案件二：华侨银行阻止85万元求职诈骗**

第二起案件发生于2月18日。华侨银行发现一名72岁妇女试图转账50万元，遂向反诈骗中心通报。银行职员进一步询问转账用途时，该妇女表示正借钱给一名朋友，对方需资金支付“求职机会”。银行怀疑其受骗，立即寻求反诈骗中心介入。中心警员随即联系该妇女及其朋友，深入调查所谓的“求职计划”。

调查发现，该妇女的朋友（一名40岁男子）才是真正的求职诈骗受害者。2025年1月，该男子通过社交媒体结识一名骗子，对方介绍他参与一份“工作”。该工作要求他在一个虚假电商平台开设商户，并通过向骗子提供的多个银行账户付款，完成所谓的“销售订单”。2月3日至17日间，他已向该电商平台账户存入超过58万元以完成“任务”。由于资金不足，他打算向朋友借款50万元继续“投资”，并计划再向骗子账户存入35万元以继续“接单”。华侨银行及时上报，反诈骗中心迅速介入，成功阻止该妇女损失50万元，以及该男子进一步损失35万元。

**全民反诈骗行动**

警方呼吁公众采取以下预防措施：

**加装防护**：下载“ScamShield”防骗应用，并启用安全功能（如设定网银交易限额、启用双重身份验证2FA及多重验证）。

**查证讯息**：通过官方渠道查证可疑讯息，如致电ScamShield热线1799。也可通过ScamShield应用或网站[www.scamshield.gov.sg](https://www.scamshield.gov.sg)，核实可疑短信、电话号码及网站链接。同时，应向广告中列出的商家确认信息真实性。

**及时举报**：发现诈骗，立即向警方、家人及朋友通报，并马上向银行举报任何可疑交易。

如欲了解更多防骗资讯，公众可浏览[www.scamshield.gov.sg](https://www.scamshield.gov.sg)，或致电ScamShield热线1799。打击诈骗，人人有责。让我们携手行动，共同守护社区安全！

**附件A**

**星展银行职员与反诈骗中心警员介入案件一**



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左起：星展银行反诈骗指挥中心主管扎尔卡奈因·哈米德（Zulkarnain A. Hamid），新加坡警察部队反诈骗中心高级调查警署警长李伟诚（ASP Winston Li），双方合作成功阻止5.2万元潜在损失。

**华侨银行职员与反诈骗中心警员参与案件二**

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左起：华侨银行港湾分行客户经理陈川善（Chan Chuan Sean）、反诈骗小组调查员胡伟祥（Hu Weixiang）、服务职员潘美仪（Catherine Poon Mei Yee）、新加坡警察部队反诈骗中心高级调查警署警长杜凯盈（ASP Eileen Tok）、客户经理刘宝珠（Priscilla Low）及服务职员廖彼得（Patrick Liau），共同合作阻止85万元潜在损失。

 **公共事务处

新加坡警察部队 

2025年3月24日 下午4时55分**