前证券经纪人跨国逃亡终落网!13年半监禁因挪用千万资金伪造交易记录

2026/04/07   •   1627阅
曾任职于大华继显证券的精英经纪人Teo Hui-Ni Sumiko-Jill,因系统性挪用超1100万新元客户资金,精心伪造交易对账单与虚假交易流水,编织出长达两年的IPO与股权配售骗局。逃亡西班牙后遭国际刑警通缉,最终被引渡归案,2026年4月被判处13年6个月监禁,涉案金额之巨、手段之精密,堪称新加坡金融界近年来最震撼的刑事背信案之一。
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Teo Hui-Ni Sumiko-Jill(以下简称“Teo”)曾任职于大华继显证券(Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd,简称“MBKE”),于2026年4月7日被判处13年6个月监禁,罪名涵盖20项《刑法》指控,包括:

15项作为代理人犯下刑事背信罪(依据《刑法》第409(1)(b)条);

4项伪造并冒用真实文件欺诈(依据《刑法》第471条结合第465条);

1项伪造文件罪(依据《刑法》第465条结合《刑事诉讼法》第124(4)条)。

另有36项其他《刑法》指控在量刑时一并考量。

受害者资金遭系统性挪用

2020年2月至2021年12月期间,Teo利用其作为证券经纪人的身份,向十名客户谎称自己掌握首次公开募股(IPO)股权配售海外上市公司的股票资源。受害者因此将超过1100万新元交由她代为认购或购买股票。

然而,Teo却将这些资金非法挪用,用于:

归还其家人及其他早期客户的投资本金;

弥补自身交易亏损;

为自己及客户购入股票;

支付个人贷款与奢侈消费。

伪造交易记录,编织完美骗局

为掩盖资金挪用真相,Teo采用两种手段伪造虚假的股票交易记录,制造“资金已用于购股”的假象:

向三位受害者提供伪造的MBKE官方交易对账单,详列虚构的股票交易与账户余额;

利用受害者本人的MBKE在线交易平台账户凭证,自导自演生成虚假交易流水

在长达近两年的时间里,受害者深信Teo已成功为其购入股票,不仅未察觉异常,反而持续授权她操作账户与资金,直至骗局崩塌。

逃亡西班牙,终被引渡归案

2022年1月26日,一名受害者发现Teo从未实际完成股票认购。当面质问后,Teo于次日连夜逃离新加坡。警方随即发出逮捕令国际刑警红色通缉令

2022年8月22日,Teo在西班牙马德里被捕。同年9月,她申请政治庇护并被羁押于西班牙。然而,庇护申请最终遭拒,2023年7月27日,她被正式引渡回新加坡接受法律制裁。

公共事务部 新加坡警察部队 2026年4月7日 下午5:45

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