# 無牌跨境匯款逾5800萬 大馬董事 越男 監30周 罰40萬 

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/0BEPr
Published: 2025-11-13
Source: 獅城新聞

（新加坡訊）大馬董事與越南男子無牌在新加坡提供跨境匯款服務，充當中間人替外國客戶處理流入或經由新加坡流出的資金，兩年間經手逾5800萬元，最終雙雙被判坐牢和罰款。

被告分別是65歲的大馬國籍新加坡永久居民李培正（譯音）與來自越南的丁進達，昨早各承認一項牴觸付款服務法令的控狀。

根據案情，李培正於2019年3月成立一家名為「Tupt」的批發公司。雖然丁進達並非公司登記職員，但實際負責招攬及聯絡客戶。

丁進達供稱，他曾聽一名越南商人提到，從越南向新加坡付款常有延誤，導致企業需繳付滯納金或船舶停泊費。於是，他想到利用「Tupt」作為中介，加快資金流轉，並與李培正商議後決定合作經營。

丁進達主要負責尋找越南客戶，這些客戶都須向新加坡、香港或台灣的收款人付款，多與在新加坡購買船只有關。客戶將款項匯入Tupt公司帳戶，再由公司轉至指定收款人，並支付佣金。

丁進達會查詢收款方的商業資料以核實交易合法性。確認公司帳戶收到匯款後，李培正則代表公司簽署合同並轉帳。兩人並未參與客戶與收款方之間的交易協議。

![無牌跨境匯款逾5800萬 大馬董事 越男 監30周 罰40萬 ](https://www.shicheng.news/images/image/1774/17742214.avif?0)



調查揭露，從2020年7月27日至2022年4月28日期間，Tupt公司共收到約4495萬1709美元的匯款，其中約4464萬4370美元轉給新加坡收款人，約8000美元用於抵銷其他合同，另留下約29萬9339美元作為佣金。

調查未發現相關款項涉及犯罪所得。

兩名被告昨早認罪後被判坐牢30周，各罰款12萬5000元。由於兩人表示無力繳付罰款，各須以額外15周監禁代替。