# 洗錢案後續！非法放貸、試圖詐騙銀行..審問時現突髮狀況 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/0BJjp Published: 2023-09-02 Source: 獅城新聞 繼星展集團和華僑銀行是嫌疑人的債權人，新加坡的十億新幣洗錢案又有後續了。九名被告被加控罪名，全部十名被扣押八天。 8月30日，此洗錢案在國家法院過堂，10名被告將還押多八天。該案將於9月6日過堂。新罪名包括用非法所得購買豪華車，持有贓款、以及偽造文件意圖欺騙等。九名被告各自面臨至少一項新的指控，唯獨蘇海金尚未面對新的指控。 被告新罪名 ![洗錢案後續！非法放貸、試圖詐騙銀行..審問時現突髮狀況](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17289319.avif?1693567261) 蘇文強，31歲將在菲律賓犯下非法線上賭博刑事罪所得的50萬新元購買馬賽地AMGC63S汽車。 ![洗錢案後續！非法放貸、試圖詐騙銀行..審問時現突髮狀況](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17289320.avif?1693567261) **蘇寶林，41歲**偽造「借貸合約」文件提交給渣打銀行 ![洗錢案後續！非法放貸、試圖詐騙銀行..審問時現突髮狀況](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17289321.avif?1693567261) 陳清遠，33歲持有花旗銀行六個戶頭約624萬新元、路虎攬勝（Range Rover）汽車和加密貨幣，全額或部分來自非法線上賭博贓款。 ![洗錢案後續！非法放貸、試圖詐騙銀行..審問時現突髮狀況](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17289322.avif?1693567261) 王德海，34歲將在菲律賓犯下非法線上賭博刑事所得的2300萬新元，在2019年11月29日購買The Marq公寓11樓單位。 ![洗錢案後續！非法放貸、試圖詐騙銀行..審問時現突髮狀況](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17289323.avif?1693567262) 蘇劍鋒，35歲持有策安保安機構三個保險箱總數1700萬新元現金，全額或部分是非法線上賭博贓款。 ![洗錢案後續！非法放貸、試圖詐騙銀行..審問時現突髮狀況](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17289324.avif?1693567262) 林寶英，43歲- 偽造一份澳門房地產買賣的文件，意圖欺騙華僑銀行。- 妨礙司法公正，提供假口供指房地產買賣文件是助理準備的。 ![洗錢案後續！非法放貸、試圖詐騙銀行..審問時現突髮狀況](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17289325.avif?1693567262) 張瑞進，44歲- 在2020年10月12日偽造一份澳門房地產買賣的文件，意圖欺騙銀行。- 在2020年8月14日偽造一份向香港公司貸款協議文件，意圖欺騙銀行。王寶森，31歲持有豐田埃爾法混能引擎（Alphard Hybrid）汽車，購買款項全額或部分來自非法線上賭博贓款。 ![洗錢案後續！非法放貸、試圖詐騙銀行..審問時現突髮狀況](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17289326.avif?1693567262) 王水明，42歲- 持有興業銀行（RHB）戶頭的約482萬元港幣，全額或部分是中國非法放貸活動的贓款（下同）。- 持有大華繼顯（UOB Kay Hian）戶頭的約39萬新元。- 持有大華銀行戶頭的約9600萬港幣。- 持有大華銀行戶頭的約118萬新元。 34人名單公布包括海金和蘇寶林的妻子 新加坡律政部日前在通告上公布了34人的姓名，其中10名是本月被捕的被告。目前共有12人協助警方進行調查，有8人被警方通緝。通告中也出現一些疑在中國被通緝的犯罪分子的名字。 涉及此洗錢案的多名嫌疑人，包括蘇海金和蘇寶林的妻子也落網。這兩位女子分別是伍琴和馬寧，她們之前與她們的丈夫一起向慈善機構捐贈。在上星期三（23日），伍琴在丈夫的案件過堂時，身穿名牌外套，帶著兒子出現在國家法院。 ![洗錢案後續！非法放貸、試圖詐騙銀行..審問時現突髮狀況](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17289327.avif?1693569632) 律政部認為這些人「彼此之間有聯繫」，而且所有涉案人不是新加坡公民，也不是永久居民」。 律政部也敦促金屬和寶石商審查他們的交易和業務關係，以評估是否有任何合理理由懷疑犯罪行為，包括與警方調查有關的洗錢行為。如果發現與這 34 個名字相關的交易或懷疑與犯罪行為有任何聯繫，他們有義務儘快提交可疑交易報告。 ![洗錢案後續！非法放貸、試圖詐騙銀行..審問時現突髮狀況](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17289328.avif?1693569631) **7名是來自「高風險」國家** 在10名被告中，有7名是來自「高風險」國家的公民。這些「高風險」國家包括賽普勒斯、聖克里斯多福及尼維斯、多米尼加和土耳其。被歸為此類國家是因為它們允許外國人通過投資獲得公民身份，這可能會危及世界反洗錢工作。 自2016年，這些高風險國家的公民已開始在新加坡購買大量住宅單位。 在過去的七年里，至少有232套住宅單位是由與這七名被告具有相同國籍的買家購買的，包括蘇海金於2018 年以 450 萬新元購買位於 Grange Road的一套公寓。 **千萬種保釋理由** 昨天，10人中，有7人的案件進行了審理，6人被加控。現在，陳清遠加控三罪，且申請保釋被拒。據了解，控方以需要進一步調查為由，要求法官還押被告多八天。雖然，辯護律師解釋陳清遠並沒有潛逃風險，不僅妻兒在新加坡，護照也被沒收了。但，法官仍然拒絕保釋，並安排案件展期至9月6日過堂。 蘇呢爾律師表示，蘇寶林因為有心疾，在錄口供時出現呼吸困難的症狀。律師說，被告在押到樟宜醫藥中心後，並沒有收到相應的藥物，甚至服用了10種其他藥物。因此，律師為被告申請保釋，希望他能獲得原先服用的藥物。甚至表示，被告能自己到查案人員的辦公室，無需他們親自到醫藥中心。 蘇文強則是以精神壓抑，想念家人為由申請保釋。此外，也稱自己能夠佩戴追蹤器。 林寶英則是以潛逃風險極低，家事、資產都在新加坡為由，申請保釋。 **欠著星展集團和華僑銀行的債** 根據一份商業文件顯示，星展集團（DBS）以及華僑銀行（OCBC）旗下的私人銀行新加坡銀行（Bank of Singapore）都是與這個案件嫌疑人有關的投資公司的債權人。 在2021年8月18日，星展銀行向愛琴海投資有限公司（Aiqinhai Investment Pte.Ltd.）登記了四項證券利息。這些登記是為了作為借款人履行還款義務的擔保權益形式。值得一提的是，Aiqinhai Investment Pte.Ltd.的董事兼唯一股東蘇海金是新加坡法院起訴的10人中的一員，他被指控犯有洗錢和偽造等罪行。 2022年1月7日，星展銀行在新加坡對Xinbao Investment Holdings Pte進行了證券利息登記。蘇寶林是該公司的一位董事，同時也是被指控的十人之一。星展銀行發言人表示，銀行將持續努力確保罪犯無法在新加坡尋求庇護，但對具體的個人名字不進行評論。華僑銀行則拒絕發表評論。 **案件回顧** 新加坡警方起獲10億新元資產，是新加坡史上涉案金額最高，沒有之一。這起事件的驚天大案嫌犯，半數以上在中國有案在身，其中五人涉嫌網絡賭博，一人涉嫌詐騙。 本案目前涉及金額高達10億新元，有十人被捕，平均每人涉及1億新元。從目前掌握的信息，《新加坡眼》梳理了一下本案的來龍去脈。