# 用商業電郵詐境外人士 歹徒通過我國銀行洗錢1.13億 

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Published: 2024-06-27
Source: 獅城新聞

![用商業電郵詐境外人士 歹徒通過我國銀行洗錢1.13億 ](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17468613.avif?0)





新加坡發布「國家資產追回策略」，指導當局追回非法資金，並充公或歸還受害者。（新明日報檔案照） 

（新加坡訊）不法之徒利用商業電郵詐騙境外人士，再通過新加坡的114家空殼公司的銀行戶頭接收1.13億元非法資金。新加坡警方與美國聯邦調查局和本地銀行等多方合作，追回約4400萬元資金。

新加坡的內政部、財政部和金融管理局今天聯合發表新加坡首份《國家資產追回策略》（National Asset Recovery Strategy）報告，並通過幾個案例，詳細闡明追討、充公及歸還非法犯罪所得收益的基本方針。

其中一個案例發生於2020年。當年，新加坡警方發現有一連串針對境外受害者的商業電郵詐騙案件，調查揭露，114家公司新加坡註冊公司構成犯罪網絡，旗下銀行戶頭被利用來接收不義之財。

幕後的犯罪分子先是利用當地提供公司註冊和代理董事服務的企業服務供應商（Corporate Service Providers），協助境外人士在該國註冊空殼公司，再用它們來洗黑錢。2020年8月至12月期間，這些公司的當地銀行戶頭接收了超過8400萬美元（約1.13億元）不法資金。

新加坡警方隨即與商業事務局的的可疑交易呈報處（Suspicious Transaction Reporting Office）、國外執法部門如美國聯邦調查局和當地銀行聯手，迅速識別疑遭不法之徒控制的銀行戶頭，幫受害者保住了至少2700萬元。

法庭從這些空殼公司的銀行戶頭起獲超過4400萬元，其中逾1300萬元已歸還受害者。

2019年至今 起獲不法資金60億新元 4.16億已歸還受害者 

2019年至今，新加坡共起獲犯罪和洗黑錢所得的不法資金達60億元。

文告指出，2019年1月至今年6月期間，該國起獲了與犯罪和洗黑錢活動相關的60億元資金，其中4.16億元已歸還受害者，10億元被充公。

餘下的大部分資金，則與正在進行的調查或法庭訴訟程序相關。

當局指出，資產追回是該國反洗黑錢制度的重要支柱，旨在阻止不法資金進入當地的金融體系，與此同時仍然歡迎合法的商業活動。