# 新加坡反洗錢成效高於國際和亞太平均水平

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Published: 2024-11-04
Source: 獅城新聞

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全球洗錢每年可能高達1.5萬億美元（1.98萬億新元）。一項調查顯示，新加坡在實施反洗錢和反恐融資措施方面的表現優於國際和亞太地區的平均水平。LexisNexis®Risk Solutions發布了一份題為「合規但有效？」的報告。

國際金融行動特別工作組（FATF）發布了對亞太地區35個國家和地區的評估。新加坡在技術合規性和有效性方面實施的反洗錢和反恐怖主義融資（AML/CFT）措施均超過了國際和亞太地區的平均水平。總體而言，亞太地區在反洗錢和反恐融資方面的平均水平為23.2%，略高於全球平均水平21.3%。然而，在技術合規方面，亞太地區的57.3%低於全球平均水平59.2%。

新加坡與澳洲擁有較健全制度

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亞太地區反洗錢和反恐融資的發展不平衡，新加坡和澳大利亞的體系相對健全，一些國家面臨許多挑戰。近年來，越南和菲律賓被國際反洗錢金融行動特別工作組列入了灰色名單。緬甸、巴布亞紐幾內亞和柬埔寨也被列入了灰色清單。由於機構不起作用，緬甸現在被列入黑名單，被排除在全球金融體系之外。

雖然灰名單上的國家和地區不會受到制裁，但這反映了它們的反洗錢和反恐融資體系，並且存在戰略缺陷。

灰色名單上的國家受到國際機構更嚴格的審查，國際銀行往往對它們採取更少的措施來降低風險。國際貨幣基金組織（IMF）於2021年5月發布了一項研究，該研究使用機器學習來預測被列入灰色名單會對一個國家和地區的資本流入產生什麼影響。研究發現，流入灰色名單國家和地區的資本平均下降了GDP的7.6%。

這包括外國直接投資下降，平均下降了國內生產總值的3%。亞太國家在打擊洗錢和恐怖主義融資方面的表現參差不齊，可能包括執行方面的差距，如監督不力、監測資源有限和政治干預。以現金為基礎的經濟活動、大量空殼公司的存在和通過貿易洗錢是其他原因。

去年8月，新加坡警方破獲了新加坡歷史上最大的洗錢案件，涉及金額超過30億新元。為了更有效地打擊洗錢，政府於去年11月成立了一個跨部門委員會，審查該國的反洗錢制度和法規，並於今年10月初發布了一份報告，其中提出了一些建議。

一項建議是提高對不受監管行業洗錢風險的認識，包括汽車經銷商、藝術品和收藏品等高價值商品的經銷商。此外，相關政府機構將更多地了解和註銷不活躍的公司，特別是空殼公司和幌子公司，以防止犯罪分子利用這些公司洗錢。

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