# 【洗錢案】保險箱1700萬新元是幫「神秘人保管」

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Published: 2023-10-20
Source: 獅城新聞

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洗錢案的被告蘇劍鋒。

（新加坡訊）洗黑錢案前天過堂，被告之一蘇劍鋒稱在保安機構里的保險箱內是空的，警方搜獲1700萬新元的巨款後又稱是幫「神秘人保管」，還說自己在獅城開公司是總裁，卻說不出公司地址，最後要求保釋被拒。

新加坡警方日前偵破該國最大宗的洗黑錢案，共有9男1女被控，涉案金額已超過28億新元。

其中四名被告蘇劍鋒（35歲）、張瑞金（44歲）、林寶英（43歲）和王德海（34歲）的案件昨天過堂，國家法院法官批准控方申請，諭令四人不准保釋候審，還押監獄。

其中，控方指蘇劍鋒隱瞞現金來源，提出的解釋也不合理。

控方透露，有證據顯示蘇劍鋒資金來源來自遠程賭博的收益，而他買屋子時是使用現金付款的。

蘇劍鋒在接受調查時，否認自己在策安保安機構有保險箱，警方後來查出他名下確實有保險箱後，他又改口表示保險箱是空的。警方後來從保險箱裡找到巨款，蘇劍鋒再改口說他幫一個叫「阿樂」的人保管現金，但他無法提供「阿樂」的資料。

蘇劍鋒共面對4項控狀，其中3項是牴觸貪污、販毒和嚴重罪案法案（沒收利益）的控狀，指他於今年8月22日，被發現在3個策安保安機構的保險箱裡，放有1700萬新元現金。

另外，蘇劍鋒稱自己是一家當地公司的總裁，但調查顯示該公司是間空殼公司。控方指蘇劍鋒所提供的財務報表缺少很多細節，沒有註明資金和資產來源，公司戶頭今年也沒有存入任何款項。

蘇劍鋒甚至連公司地址都不知道，也「不清楚」公司的生意。

法官指蘇劍鋒國外有大筆資產，有畏罪潛逃風險，律師與蘇劍鋒見面時或有些不便，但不足以構成讓蘇劍鋒獲保釋的理由。法官駁回蘇劍鋒保釋申請，案展下個月3日進行審前會議。

稱在杜拜賣270棟房

蘇劍鋒解釋說他在2018年至2022年間當房屋經紀，在杜拜賣了270棟房子，因此累積財富，但控方指出，蘇劍鋒2019年至2022年在新加坡，質疑他如何在杜拜賣屋。

蘇劍鋒代表律師表示，在菲律賓進行網上賭博並不犯法，如果控方認為它是犯法的行為，就必須拿出證據。

控方對此提出反駁，表示案件還在調查中，不過初步調查顯示，蘇劍鋒資金主要來自遠程賭博收入。

控方解釋，在菲律賓經營遠程賭博雖不犯法，但還是受當地政府管制，需有執照才能經營。蘇劍鋒沒有向控方提出有關執照。