# 10億新幣！新加坡史上金額最高洗錢案，被抓捕外國人大起底 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/3xlLk Published: 2023-08-18 Source: 獅城新聞 警方起獲10億新元資產，是新加坡史上涉案金額最高，沒有之一。連夜被控的十人，應該都是原籍中國，而且其中至少五人是來自福建，但其中七人已入籍它國，甚是持有多國護照，成了這兩天的頭條新聞。 8月15日，新加坡警方展開罕見行動，全島同時拉網，在富人區武吉知馬、烏節路、聖淘沙升濤灣多處豪華洋房和豪華公寓逮捕10人，有12人協助調查，另有8人在逃，被通緝。 被捕的10人已於昨晚（16日）被控上法庭，其中一人被控拘捕，四人被控偽造文件，五人被控洗黑錢，目前都是單一罪名。 10人已還押警署，繼續接受調查，本案將在本月23日再度過堂。《新加坡眼》判斷，在進一步調查並掌握證據之後，10人很可能會被加控其他罪狀。 同時，目前正在協助調查的12人、以及在逃的8人如果落網，也有可能正式被控。 應該說，此案目前只是處於初期階段。後續肯定還好有更多信息披露。 **涉嫌洗錢和偽造文件** 十人當中，目前五人涉嫌洗黑錢，四人涉嫌偽造文件。 從目前掌握的信息，《新加坡眼》梳理了一下**本案的來龍去脈**。 這個團伙相信是在新加坡境外進行有組織犯罪，包括非法賭博和網絡詐騙。之後，他們偽造文件，騙取銀行的信任，把非法所得通過銀行轉進新加坡，併購置、租用多處豪宅、名車、名表、名表、名貴首飾和裝飾。 ![10億新幣！新加坡史上金額最高洗錢案，被抓捕外國人大起底](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279926.avif?1692270068) 甚至有傳聞指，其中一名被告曾經擲下8500萬新元一口氣買下20套公寓。此消息目前未能證實。 外國人在境外涉嫌的犯罪，新加坡警方無權處理，只能處理在新加坡境內的犯罪，如偽造文件、洗黑錢。因此，目前提控的都是這些罪名。 ![10億新幣！新加坡史上金額最高洗錢案，被抓捕外國人大起底](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279927.avif?1692270067) **十人是何方神聖？** 此十人皆為外國人，其中三人是中國公民，七人是賽普勒斯、太平洋島國萬那杜、土耳其、柬埔寨等國公民。 但是，據悉，十人皆原籍中國，而且都是來自福建閩南地區。 ![10億新幣！新加坡史上金額最高洗錢案，被抓捕外國人大起底](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279928.avif?1692270066) 《新加坡眼》曾與其中一人蘇海金有過接觸，操閩南口音，住在武吉知馬Ewart Park的一處優質洋房，出入有勞斯萊斯代步，該洋房市值八千多萬新元，由於他是外國人，應該是租用而不是購買。 據悉，蘇海金積極參與社會活動，曾贊助總統慈善高爾夫球賽，也贊助一些社團，而且還得了名譽會長榮銜。 蘇海金被控拘捕。控狀指，警方上門時，他躲在武吉知馬一處優質洋房的臥室內，警方命令開門，他從二樓陽台跳下逃走，逃走時骨折，躲在溝渠被捕，送往醫院。不過，蘇海金抗辯，自己並非拘捕逃走，而是到洋房陽台查看情況時，不慎跌落受傷。 ![10億新幣！新加坡史上金額最高洗錢案，被抓捕外國人大起底](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279929.avif?1692270066) 除了蘇海金，另外有四人也姓蘇。除此，有一人英文名為Vang Shuiming, 音譯為萬水明，但有讀者向《新加坡眼》反映，此人有可能是王水明，去年被中國警方在國內通緝。 2022年5月，淄博市公安局博山分局成功打掉以營利為目的，從事賭博網站、應用程式、網絡賭博平台研發和維護工作，提供、出租給他人或自營用於開設賭場，獲取巨額利益的恆博包網集團，抓獲犯罪嫌疑人131名，查扣、凍結、追繳涉案資金1000餘萬元。截至目前，仍有9名涉案犯罪嫌疑人非法滯留國外，其中一人就是福建廈門籍的王水明。 ![10億新幣！新加坡史上金額最高洗錢案，被抓捕外國人大起底](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279930.avif?1692270065) 淄博市公安局博山分局的通告指，今年2023年10月10日止，這九個犯罪嫌疑人如果主動回國投案自首並如實供述自己犯罪事實的，可以依法從輕或者減輕處罰。如果本次在新加坡落網的Vang Shuiming就是被中國通緝的王水明，那麼可以說是天網恢恢，疏而不漏了。 ![10億新幣！新加坡史上金額最高洗錢案，被抓捕外國人大起底](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279931.avif?1692270065) 另有讀者問，如果真是王水明，既然在中國已經通緝了，為何還能在新加坡入境？《新加坡眼》的分析是，他在中國的身份是A，去了土耳其換了個身份B，甚至還有萬那杜身份C。進出不同國家就用不同護照，很難查出來的，除非各國護照都開始用生物特徵來辨認出入境人員。 無論如何，Vang Shuiming是否就是博山分局通緝的王水明，只能等將來分曉。 ![10億新幣！新加坡史上金額最高洗錢案，被抓捕外國人大起底](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279932.avif?1692270064) 讀者也問，如果這些人涉嫌在中國犯罪，如今在新加坡被捕，有無可能引渡？《新加坡眼》注意到，中國和新加坡之間沒有引渡協議，但是，並不妨礙新加坡方在處置結束（調查、提控、判刑、服刑）之後，把人交給中國警方。 ![10億新幣！新加坡史上金額最高洗錢案，被抓捕外國人大起底](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279933.avif?1692270064)