# 會計師掛名125家公司董事　助詐騙集團開公司接收贓款

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Published: 2023-09-28
Source: 獅城新聞

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（新加坡訊）一名會計師設立秘書公司，幫外國人在新加坡註冊公司和開銀行戶頭，自己也為此擔任135家公司的董事，結果有詐騙集團將約465萬新元的贓物款轉移到這些公司的銀行戶頭，如今他被判罰款9000新元。

被告是33歲的梁建森（譯音，中國籍），在2015年定居新加坡，並獲取新加坡永久居留權，如今他面對3項牴觸公司法令的控狀。

案情顯示，被告聽說在新加坡提供公司秘書服務會賺錢，因此在2020年設立秘書公司，主要為中國客戶在新加坡設立公司，並透過4名經紀尋找顧客。

由於規定新加坡公司需要有居住在新加坡的人當董事，被告因此以800新元的價錢，提供掛名董事服務。如果顧客需要開設銀行戶頭，被告會額外收取100新元至150新元的費用。

被告身為顧客公司的董事，沒有檢查公司背景，也沒有檢查公司戶頭，以致詐騙集團利用冠病防疫期間當局允許遠程註冊公司的便利，利用被告協助在新加坡註冊公司和開設銀行戶頭，接收約465萬新元的贓物款。

調查揭露，截至2021年1月，被告是135家公司的董事。

控方指被告對這些公司做了什麼生意都不知情，屬於疏忽行為。

控方在陳詞時說，被告對涉案公司的運作一點都不了解，沒有與外籍董事有接觸，也沒有檢查戶頭資金交易，只是上網簡單查詢客戶是否和犯罪調查有關聯，屬疏忽行為。

控方指被告為金錢利益而犯罪，要求法官判被告高額罰款。被告認罪後，周日被判罰款9000新元。

此外，案情顯示，3家外國公司墜入「供應商騙局」，被要求將款項轉移到被告顧客的兩家公司戶頭。

其中一家受害公司是德國公司Gasfin Development Gmbh，該公司在2020年10月25日和11月9日，收到供應商的電郵，要求前者發放款項到不同的銀行戶頭。

德國公司信以為真，根據指示將4萬零302新元匯到被告顧客的新加坡銀行戶頭。大部分款項在同年11月2日匯到中國的一個銀行戶頭。

2020年10月30日，美國芝加哥公司Northern Trust Company Chicago收到詐騙電郵，對方謊稱是公司一名顧客，要求將300萬美元匯到被告顧客的新加坡銀行戶頭。

新加坡警方接獲報案後，及時阻止這筆款項被匯走。

另一間美國公司Examinetics,Inc則在同年11月2日收到詐騙電子郵件之後，分別將10萬零380美元和24萬7370美元，匯到被告顧客的新加坡銀行戶頭。警方接獲報案後，起獲當中的25萬403美元。